Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Skandal dolandırıcılık soruşturması: Denizbank için takipsizlik kararı verildi

by Özkan yazar
October 22, 2023
Skandal dolandırıcılık soruşturması: Denizbank için takipsizlik kararı verildi
5.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan’ın Fatih Terim başta olmak üzere meşhur isimlerden topladığı on milyonlarca dolar kayıp. Savcılık dosyayı kapattı.

Mağdurların şikâyeti üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriye Başsavcılığı, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş başta olmak üzere bankanın diğer müdürlerinin herhangi bir kusur ya da ihmalinin olmadığına karar verdi.

İstanbul başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) raporuna dayanarak müşteki ifadelerinde adı geçen Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu dahil üst düzey Denizbank yöneticilerinin ‘zimmet‘ suçu işlediğine ilişkin kovuşturma yürütmeye değer bir bulguya rastlamadı.

‘Zimmet’ suçlamasından takipsizlik kararı halen tutuklu bulunan şube müdürü Seçil Erzan’ı da kapsıyor. Ancak Erzan’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturulması sürecek. Erzan’la birlikte aynı suça iştirakten Ali Yörük, Atilla Yörük ve Aslı Yörük de tutuklu.

Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinin başındaki Seçil Erzan, 11 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Erzan, Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil onlarca müşterisini bir ‘fon’ üzerinden yüksek getiri vaadiyle on milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanıyor.

Soruşturma kapsamında ifadesini başvurulan müştekiler, Erzan’ın tek başına hareket etmediğini, banka adına bir ‘zimmet’ suçu oluştuğunu, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun da işin içinde bulunduğunu öne sürmüştü.

Bunun üzerine savcılık 26 Nisan’da BDDK’ya yazı yazarak Erzan’ın eyleminin 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda yer alan ‘zimmet’ suçuna vücut verip vermediğinin incelenmesini ve rapor hazırlanmasını istemişti.

BDDK raporu esas alındı

Savcı Ebru Baran Celep’in hazırladığı altı sayfalık takipsizlik kararında soruşturma kapsamında adı sıkça zikredilen Fatih Terim’in kızı Buse Terim, Buse Terim’in eşi Volkan Bahçekapılı ve çalışanı Terim Arıcan, eski Galatasaraylı futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Emre Çolak, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak, halen Galatasaray’ın kalesini koruyan futbolcu Fernando Muslera müşteki olarak yer aldı.

BDDK ne dedi?

Kararda savcılığa ulaşan BDDK raporunda şu bilgi ve saptamalara yer verildiği aktarıldı:

  • Erzan’ın eylemiyle ilgili iddiası incelenen ve raporlanan toplam 29 şikâyet vardı. Müştekiler Erzan’a muhtelif zamanlarda elden ve nakden para verdi, bazıları paralarını kısmen veya tamamen geri alamadı. Bazılarıysa hangi tarihte ve hangi tutarda para verdiği konusunda ayrıntı sunamadı.
  • Müştekilerin alacak tutarı 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 bin TL.
  • Müştekiler Erzan’a paraları fiziken ve nakden verdi. Söz konusu para hareketlerinin bir şekilde yeniden finansal sisteme dönme ve Erzan’ın müştekilere geri ödeme yapma olasılığı göz önünde bulundurularak 23 banka nezdinde hesap hareketleri inecelendi. Tutar ve tarih açısından eşleşen para hareketleri tespit edilemedi.
  • Erzan ile tanışıklık, arkadaşlık ve akrabalık ilişkileri bulunan müştekilerle Erzan arasında nakit ve efektif teslimi ve tesellümü gerçekleşti, bu ilişki çerçevesinde müştekiler Erzan’a para verdi.
  • Paraların bir kısmı Erzan’a şubedeki odasında, bir kısmı da şube dışındaki mekanlarda verildi. Teslimatların bir kısmı doğrudan Erzan’a, bir kısmı da Erzan tarafından yönlendirilen kişilere yapıldı. Her müştekinin şikâyeti kendine özgü ve farklıydı, çünkü Erzan ‘fon vaadi’, ‘yüksek faiz’, ‘yatırım amacı’, ‘borç’ ve ‘faizli ödünç para’ olmak üzere beş nedenle para teslim almıştı. 
  • Müştekilerin ifadesine göre Erzan’ın inandırıcılık sağlamak için paranın geri verilmesinde banka içi süreçlerin devam ettiğine dair ifadeler kullandı, bu paraların bankanın dâhil olduğu bir fon marifetiyle yönetildiğini söyledi. Erzan böylece müştekileri yasal bir zemini olan fon olduğuna inandırdı. 
  • Erzan ‘fon’a sadece seçkin kişilerin kabul edildiğini, yüksek kazançlı ve sadece nakit para tevdiatı ve tahsilatı yöntemiyle çalışan, banka yöneticileri tarafından yönetilen, Galatasaray Spor Kulübü ile ilişkili sembol kişilerin de yatırımcı olarak bulunduğunu söyledi.
  • Bazı müştekiler Erzan’ın banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu tarafından yönetilen bir fonda yüksek getiri beklentisiyle nemalandırma taahhüdüyle para topladığını öne sürdü. Ancak banka yöneticileri tarafından yönetilen ve müştekilerden edinilen paranın kayden veya nakden aktarıldığı böyle bir fona rastlanmadı. 
  • Erzan ifadelerinde müştekileri mevcut olmayan bir fonda yatırım yapılması için yönlendirdiğini, bu çerçevede müştekilerden bazen şube dâhilinde bazen dışarıda fiziken ve nakden para kabul ettiğini ve sonradan kabul edilen paralarla önceki borçların kapatıldığından bahsetti.
  • Erzan tarafından teslim alınan paralar banka kayıtlarına girmedi. Bu noktada aldatma unsuru olabilir. Erzan’ın hizmet sözleşmesinde müşterilerden fiziki ve nakdi para kabul etme gibi bir görevi bulunmuyor.

Savcılık da BDDK’nın bu raporuna dayanarak kovuşturmaya yer bulunmadığına kanaat getirdi. Böylelikle Denizbank yönünden dosya kapatıldı.

Erzan ve ‘suç ortakları’nın soruşturulması sürüyor

Buna karşılık savcılık ‘nitelikli dolandırıcılık’la suçlanan Erzan ve Ali, Atilla ve Aslı Yörük hakkında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu kapsamında yürütülen soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

İstanbul’un önemli su kaynağı Büyükçekmece Gölü kurudu

İstanbul’un önemli su kaynağı Büyükçekmece Gölü kurudu

October 23, 2025
5k
MHP ve DEM Parti arasında anadilde eğitim tartışması: Tuzağa hepimiz dikkat edelim

MHP ve DEM Parti arasında anadilde eğitim tartışması: Tuzağa hepimiz dikkat edelim

October 23, 2025
5k

Erzan’ın şikâyetçi olduğu dosya da açık

Ayrıca Erzan’ın banka yönetiminin talebiyle Çorlu’daki evinde alıkonulup İstanbul’a getirildiğini öne sürmesi üzerine ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın ayrılmasına karar verildi. Bu soruşturmanın sürdüğünü aktaran savcı, henüz dellilerin tam olarak toplanamadığını belirtti.

Erzan bu kapsamda Cenk İzgi, Ali Murat Dizdar, Şermin Tekin, Tanju Kaya ve Hakan Ateş’i suçlamıştı.

Tags: denizbankdolandıcılıkfatih terimkararıskandalsoruşturmatakipsizlik
ShareTweet
Previous Post

Savaş yayılıyor mu? İsrail, Gazze, Batı Şeria ve Suriye’yi vurdu

Next Post

İsrail ordusu, Gazze’den ayrılmayan sivilleri ‘teröristlerin işbirlikçisi’ sayacakmış

İLGİLİHABERLER

İstanbul’un önemli su kaynağı Büyükçekmece Gölü kurudu
GÜNDEM

İstanbul’un önemli su kaynağı Büyükçekmece Gölü kurudu

October 23, 2025
5k
MHP ve DEM Parti arasında anadilde eğitim tartışması: Tuzağa hepimiz dikkat edelim
GÜNDEM

MHP ve DEM Parti arasında anadilde eğitim tartışması: Tuzağa hepimiz dikkat edelim

October 23, 2025
5k
İsrail gazetecilerin Gazze’ye girişini hâlâ engelliyor
DÜNYA

İsrail gazetecilerin Gazze’ye girişini hâlâ engelliyor

October 23, 2025
5k
Hamdi Akın’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
GÜNDEM

Hamdi Akın’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

October 23, 2025
5k
Koç Holding Balıkesir’deki altın madenini 18,5 milyon dolara sattı
GÜNDEM

Koç Holding Balıkesir’deki altın madenini 18,5 milyon dolara sattı

October 23, 2025
5k
Bir soygun da Britanya’da: Liverpool’da Nelson Mandela çizimi çalındı
DÜNYA

Bir soygun da Britanya’da: Liverpool’da Nelson Mandela çizimi çalındı

October 23, 2025
5k
Daha Fazla Haber
İstanbul’un önemli su kaynağı Büyükçekmece Gölü kurudu

İstanbul’un önemli su kaynağı Büyükçekmece Gölü kurudu

October 23, 2025
5k
Mahkeme, sözlerini ifade özgürlüğü kapsamında saydı

Mahkeme, sözlerini ifade özgürlüğü kapsamında saydı

October 23, 2025
5k
Hamdi Akın’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Hamdi Akın’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

October 23, 2025
5k
Koç Holding Balıkesir’deki altın madenini 18,5 milyon dolara sattı

Koç Holding Balıkesir’deki altın madenini 18,5 milyon dolara sattı

October 23, 2025
5k
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Arda Güler ağzını bozdu

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Arda Güler ağzını bozdu

October 23, 2025
5.1k
‘Mültecilerin dedesi’ Suriyeli kadınlara cinsel istismardan tutuklandı

‘Mültecilerin dedesi’ Suriyeli kadınlara cinsel istismardan tutuklandı

October 23, 2025
5.1k
Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi

Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi

October 23, 2025
5.1k
Ünlü şarkıcının yüzüne yaptırdığı dövme tartışma çıkardı

Ünlü şarkıcının yüzüne yaptırdığı dövme tartışma çıkardı

October 23, 2025
5.1k
Türkiye’nin 60 yıllık çorap devi konkordato ilan etti

Türkiye’nin 60 yıllık çorap devi konkordato ilan etti

October 23, 2025
5.1k
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı kamerada

Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı kamerada

October 23, 2025
5.1k
İlaçlı tomografi için 1 yıl sonrasına randevu: Ölmezsem çekecekler

İlaçlı tomografi için 1 yıl sonrasına randevu: Ölmezsem çekecekler

October 23, 2025
5k
Ozan Güven’in kadına şiddet cezası onandı: 45 gün cezaevinde kalacak

Ozan Güven’in kadına şiddet cezası onandı: 45 gün cezaevinde kalacak

October 23, 2025
5.1k
Koç Holding’den dev altın madeni satışı

Koç Holding’den dev altın madeni satışı

October 23, 2025
5k
Diyanet’in üniversitesinden Ali Erbaş’a özel kadro

Diyanet’in üniversitesinden Ali Erbaş’a özel kadro

October 23, 2025
5k
Her şey prestijli okul için: 1 yaşındaki bebeğe 10 milyon TL’ye özel öğretmen arıyorlar

Her şey prestijli okul için: 1 yaşındaki bebeğe 10 milyon TL’ye özel öğretmen arıyorlar

October 23, 2025
5k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.