Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Skandal dolandırıcılık soruşturması: Denizbank için takipsizlik kararı verildi

by Özkan yazar
October 22, 2023
Skandal dolandırıcılık soruşturması: Denizbank için takipsizlik kararı verildi
5.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan’ın Fatih Terim başta olmak üzere meşhur isimlerden topladığı on milyonlarca dolar kayıp. Savcılık dosyayı kapattı.

Mağdurların şikâyeti üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriye Başsavcılığı, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş başta olmak üzere bankanın diğer müdürlerinin herhangi bir kusur ya da ihmalinin olmadığına karar verdi.

İstanbul başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) raporuna dayanarak müşteki ifadelerinde adı geçen Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu dahil üst düzey Denizbank yöneticilerinin ‘zimmet‘ suçu işlediğine ilişkin kovuşturma yürütmeye değer bir bulguya rastlamadı.

‘Zimmet’ suçlamasından takipsizlik kararı halen tutuklu bulunan şube müdürü Seçil Erzan’ı da kapsıyor. Ancak Erzan’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturulması sürecek. Erzan’la birlikte aynı suça iştirakten Ali Yörük, Atilla Yörük ve Aslı Yörük de tutuklu.

Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinin başındaki Seçil Erzan, 11 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Erzan, Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil onlarca müşterisini bir ‘fon’ üzerinden yüksek getiri vaadiyle on milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanıyor.

Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

Kara para trafiği: Saray çevresinde güç savaşı yaşanıyor; kirli para ağlarının iktidar tepelerine uzanması rastlantı değil

Kara para trafiği: Saray çevresinde güç savaşı yaşanıyor; kirli para ağlarının iktidar tepelerine uzanması rastlantı değil

October 22, 2025
5k
İstanbul’da ‘yeni nesil mafya’: Mahallelerde neler yaşanıyor?

İstanbul’da ‘yeni nesil mafya’: Mahallelerde neler yaşanıyor?

October 22, 2025
5.1k

Soruşturma kapsamında ifadesini başvurulan müştekiler, Erzan’ın tek başına hareket etmediğini, banka adına bir ‘zimmet’ suçu oluştuğunu, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun da işin içinde bulunduğunu öne sürmüştü.

Bunun üzerine savcılık 26 Nisan’da BDDK’ya yazı yazarak Erzan’ın eyleminin 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda yer alan ‘zimmet’ suçuna vücut verip vermediğinin incelenmesini ve rapor hazırlanmasını istemişti.

BDDK raporu esas alındı

Savcı Ebru Baran Celep’in hazırladığı altı sayfalık takipsizlik kararında soruşturma kapsamında adı sıkça zikredilen Fatih Terim’in kızı Buse Terim, Buse Terim’in eşi Volkan Bahçekapılı ve çalışanı Terim Arıcan, eski Galatasaraylı futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Emre Çolak, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak, halen Galatasaray’ın kalesini koruyan futbolcu Fernando Muslera müşteki olarak yer aldı.

BDDK ne dedi?

Kararda savcılığa ulaşan BDDK raporunda şu bilgi ve saptamalara yer verildiği aktarıldı:

  • Erzan’ın eylemiyle ilgili iddiası incelenen ve raporlanan toplam 29 şikâyet vardı. Müştekiler Erzan’a muhtelif zamanlarda elden ve nakden para verdi, bazıları paralarını kısmen veya tamamen geri alamadı. Bazılarıysa hangi tarihte ve hangi tutarda para verdiği konusunda ayrıntı sunamadı.
  • Müştekilerin alacak tutarı 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 bin TL.
  • Müştekiler Erzan’a paraları fiziken ve nakden verdi. Söz konusu para hareketlerinin bir şekilde yeniden finansal sisteme dönme ve Erzan’ın müştekilere geri ödeme yapma olasılığı göz önünde bulundurularak 23 banka nezdinde hesap hareketleri inecelendi. Tutar ve tarih açısından eşleşen para hareketleri tespit edilemedi.
  • Erzan ile tanışıklık, arkadaşlık ve akrabalık ilişkileri bulunan müştekilerle Erzan arasında nakit ve efektif teslimi ve tesellümü gerçekleşti, bu ilişki çerçevesinde müştekiler Erzan’a para verdi.
  • Paraların bir kısmı Erzan’a şubedeki odasında, bir kısmı da şube dışındaki mekanlarda verildi. Teslimatların bir kısmı doğrudan Erzan’a, bir kısmı da Erzan tarafından yönlendirilen kişilere yapıldı. Her müştekinin şikâyeti kendine özgü ve farklıydı, çünkü Erzan ‘fon vaadi’, ‘yüksek faiz’, ‘yatırım amacı’, ‘borç’ ve ‘faizli ödünç para’ olmak üzere beş nedenle para teslim almıştı. 
  • Müştekilerin ifadesine göre Erzan’ın inandırıcılık sağlamak için paranın geri verilmesinde banka içi süreçlerin devam ettiğine dair ifadeler kullandı, bu paraların bankanın dâhil olduğu bir fon marifetiyle yönetildiğini söyledi. Erzan böylece müştekileri yasal bir zemini olan fon olduğuna inandırdı. 
  • Erzan ‘fon’a sadece seçkin kişilerin kabul edildiğini, yüksek kazançlı ve sadece nakit para tevdiatı ve tahsilatı yöntemiyle çalışan, banka yöneticileri tarafından yönetilen, Galatasaray Spor Kulübü ile ilişkili sembol kişilerin de yatırımcı olarak bulunduğunu söyledi.
  • Bazı müştekiler Erzan’ın banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu tarafından yönetilen bir fonda yüksek getiri beklentisiyle nemalandırma taahhüdüyle para topladığını öne sürdü. Ancak banka yöneticileri tarafından yönetilen ve müştekilerden edinilen paranın kayden veya nakden aktarıldığı böyle bir fona rastlanmadı. 
  • Erzan ifadelerinde müştekileri mevcut olmayan bir fonda yatırım yapılması için yönlendirdiğini, bu çerçevede müştekilerden bazen şube dâhilinde bazen dışarıda fiziken ve nakden para kabul ettiğini ve sonradan kabul edilen paralarla önceki borçların kapatıldığından bahsetti.
  • Erzan tarafından teslim alınan paralar banka kayıtlarına girmedi. Bu noktada aldatma unsuru olabilir. Erzan’ın hizmet sözleşmesinde müşterilerden fiziki ve nakdi para kabul etme gibi bir görevi bulunmuyor.

Savcılık da BDDK’nın bu raporuna dayanarak kovuşturmaya yer bulunmadığına kanaat getirdi. Böylelikle Denizbank yönünden dosya kapatıldı.

Erzan ve ‘suç ortakları’nın soruşturulması sürüyor

Buna karşılık savcılık ‘nitelikli dolandırıcılık’la suçlanan Erzan ve Ali, Atilla ve Aslı Yörük hakkında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu kapsamında yürütülen soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Erzan’ın şikâyetçi olduğu dosya da açık

Ayrıca Erzan’ın banka yönetiminin talebiyle Çorlu’daki evinde alıkonulup İstanbul’a getirildiğini öne sürmesi üzerine ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın ayrılmasına karar verildi. Bu soruşturmanın sürdüğünü aktaran savcı, henüz dellilerin tam olarak toplanamadığını belirtti.

Erzan bu kapsamda Cenk İzgi, Ali Murat Dizdar, Şermin Tekin, Tanju Kaya ve Hakan Ateş’i suçlamıştı.

Tags: denizbankdolandıcılıkfatih terimkararıskandalsoruşturmatakipsizlik
ShareTweet
Previous Post

Savaş yayılıyor mu? İsrail, Gazze, Batı Şeria ve Suriye’yi vurdu

Next Post

İsrail ordusu, Gazze’den ayrılmayan sivilleri ‘teröristlerin işbirlikçisi’ sayacakmış

İLGİLİHABERLER

Kara para trafiği: Saray çevresinde güç savaşı yaşanıyor; kirli para ağlarının iktidar tepelerine uzanması rastlantı değil
GENEL

Kara para trafiği: Saray çevresinde güç savaşı yaşanıyor; kirli para ağlarının iktidar tepelerine uzanması rastlantı değil

October 22, 2025
5k
İstanbul’da ‘yeni nesil mafya’: Mahallelerde neler yaşanıyor?
GENEL

İstanbul’da ‘yeni nesil mafya’: Mahallelerde neler yaşanıyor?

October 22, 2025
5.1k
İktidar medyası iktidarın maliye bakanına ayar verdi
Manşet

İktidar medyası iktidarın maliye bakanına ayar verdi

October 22, 2025
5.1k
Kulisler kaynıyor: ‘AKP’ye yakın hukuk büroları rüşvet merkezi oldu’
GENEL

Kulisler kaynıyor: ‘AKP’ye yakın hukuk büroları rüşvet merkezi oldu’

October 22, 2025
5.1k
F-35, Eurofighter derken; Türkiye Katar’dan 2. el savaş uçağı alacak
GÜNDEM

F-35, Eurofighter derken; Türkiye Katar’dan 2. el savaş uçağı alacak

October 22, 2025
5k
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin yüzde 25’i yapay zeka ile yazılmış
GENEL

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin yüzde 25’i yapay zeka ile yazılmış

October 22, 2025
5k
Daha Fazla Haber
Trump, ABD’den tazminat istiyor: Kendime ödeme yapacağım bir karar

Trump, ABD’den tazminat istiyor: Kendime ödeme yapacağım bir karar

October 22, 2025
5.1k
Amerikan üslerindeki personelin maaşlarını Almanya ödeyecek

Amerikan üslerindeki personelin maaşlarını Almanya ödeyecek

October 22, 2025
5k
61 yaşındaki Sadettin Saran halatı görünce kendini tutamadı

61 yaşındaki Sadettin Saran halatı görünce kendini tutamadı

October 22, 2025
5.1k
“Ankara’dan kulağıma gelen bilgiler”: Fatih Erbakan’dan CHP’nin kurultay davası öncesi gündemi sarsacak Kılıçdaroğlu iddiası

“Ankara’dan kulağıma gelen bilgiler”: Fatih Erbakan’dan CHP’nin kurultay davası öncesi gündemi sarsacak Kılıçdaroğlu iddiası

October 22, 2025
5.1k
Cem Küçük’ten dikkat çeken operasyon kulisi: “Esas büyük fırtına ondan sonra kopacak; Büyük iş adamları teker teker çağrılacak”

Cem Küçük’ten dikkat çeken operasyon kulisi: “Esas büyük fırtına ondan sonra kopacak; Büyük iş adamları teker teker çağrılacak”

October 22, 2025
5.1k
Stoltenberg anılarını yazdı: Erdoğan’la diplomasi ve restleşme

Stoltenberg anılarını yazdı: Erdoğan’la diplomasi ve restleşme

October 22, 2025
5.1k
İsrail basını: Ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin İsrail, ABD ve Mısır arasında anlaşmazlık var

İsrail basını: Ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin İsrail, ABD ve Mısır arasında anlaşmazlık var

October 22, 2025
5k
İki çocuğuyla Hindistan’da bir mağarada yaşayan Rus kadın: ‘Korkutucu olan tek şey insanlardı’

İki çocuğuyla Hindistan’da bir mağarada yaşayan Rus kadın: ‘Korkutucu olan tek şey insanlardı’

October 22, 2025
5.1k
Altın bir günde 500 lira kaybettirdi

Altın bir günde 500 lira kaybettirdi

October 22, 2025
5k
Sunucu canlı yayında fenalaştı stüdyoyu terketti

Sunucu canlı yayında fenalaştı stüdyoyu terketti

October 22, 2025
5.1k
AKP’li eski vekil paylaştı: İş dünyasından sürpriz isimler ifadeye çağrılabilir

AKP’li eski vekil paylaştı: İş dünyasından sürpriz isimler ifadeye çağrılabilir

October 22, 2025
5k
Yeni 20 liralık banknotlar piyasada: İmzalar değişti

Yeni 20 liralık banknotlar piyasada: İmzalar değişti

October 22, 2025
5.1k
Ev sahipleri iki kat vergi ödeyecek; 10 kira ev sahibine, 2 kira devlete

Ev sahipleri iki kat vergi ödeyecek; 10 kira ev sahibine, 2 kira devlete

October 22, 2025
5k
Kenan İmirzalıoğlu setlere dönüyor: Bölüm başı ücretiyle servet kazanacak

Kenan İmirzalıoğlu setlere dönüyor: Bölüm başı ücretiyle servet kazanacak

October 22, 2025
5.1k
Trump: Putin’le boşuna bir görüşme yaparak zaman harcamak istemiyorum

Trump: Putin’le boşuna bir görüşme yaparak zaman harcamak istemiyorum

October 22, 2025
5k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.