Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Denizbank ve Şekerbank çalışanları dahil 85 gözaltı kararı

by aktifhabercom
July 8, 2025
Denizbank ve Şekerbank çalışanları dahil 85 gözaltı kararı
5.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Kara para aklama ve yüksek hacimli şüpheli işlem yaptığı iddia edilen Denizbank ve Şekerbank çalışanları dahil 85 kişiye gözaltı kararı verildi.

İstanbul başsavcılığının açıklamasına göre aşağıdaki suçlar kapsamında kişiler ve tüzel kişilere soruşturma başlatıldı:

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
  • Tefecilik
  • 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet
  • 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a muhalefet
  • Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

2022’deki ihbar üzerine başlatılan soruşturmada şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi.

MASAK ve BDDK raporlarıyla şüpheli işlem örüntüleri de tespit edildi. Raporlarda şüphelilerin bankacılık işlemleri mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz çıktı.

8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna dair bazı tespitlerin olduğu belirtileren başsavcılık açıklaması şöyle:

Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

Amonyak gazı sızıntısı: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

Amonyak gazı sızıntısı: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

August 30, 2025
5k
Eski Ukrayna Parlamentosu başkanı suikastle öldürüldü

Eski Ukrayna Parlamentosu başkanı suikastle öldürüldü

August 30, 2025
5k

“2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlem hacminin büyük kısmının, aynı gün farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü teşkil ettiği, yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, işbu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı, POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’ye ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.”

Bu kapsamda aralarında 16’sı Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. çalışanı dahil 85 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli altı ilde operasyon yapıldı.

Şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konuldu.

Ayrıca MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerleriyle ilgili 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el konuldu.

Soruşturma devam ediyor.

Tags: denizbankgözaltıŞekerbank
ShareTweet
Previous Post

EÜAŞ’ın 2008’de yüzde 48 olan elektrik üretimi içindeki payı Mayıs itibarıyla yüzde 12’ye geriledi

Next Post

Tekstil ve ayakkabı devinden konkordato talebi

İLGİLİHABERLER

Amonyak gazı sızıntısı: 5 işçi hastaneye kaldırıldı
GENEL

Amonyak gazı sızıntısı: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

August 30, 2025
5k
Eski Ukrayna Parlamentosu başkanı suikastle öldürüldü
DÜNYA

Eski Ukrayna Parlamentosu başkanı suikastle öldürüldü

August 30, 2025
5k
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Manşet Altı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

August 30, 2025
5k
İddia: Meclis Lokantası’nda vekil yakınları “gün” yapmaya başladı
GÜNDEM

İddia: Meclis Lokantası’nda vekil yakınları “gün” yapmaya başladı

August 30, 2025
5k
Anıtkabir’de yine ‘Erdoğan’ sloganları atıldı
GENEL

Anıtkabir’de yine ‘Erdoğan’ sloganları atıldı

August 30, 2025
5k
Beşiktaş, Sergen Yalçın’ı açıkladı
Manşet Altı

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ı açıkladı

August 30, 2025
5k
Daha Fazla Haber
Amonyak gazı sızıntısı: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

Amonyak gazı sızıntısı: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

August 30, 2025
5k
Eski Ukrayna Parlamentosu başkanı suikastle öldürüldü

Eski Ukrayna Parlamentosu başkanı suikastle öldürüldü

August 30, 2025
5k
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

August 30, 2025
5k
Anıtkabir’de yine ‘Erdoğan’ sloganları atıldı

Anıtkabir’de yine ‘Erdoğan’ sloganları atıldı

August 30, 2025
5k
Beşiktaş, Sergen Yalçın’ı açıkladı

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ı açıkladı

August 30, 2025
5k
CHP’li Kale Belediye Başkanı sopayla zabıta dövdü

CHP’li Kale Belediye Başkanı sopayla zabıta dövdü

August 29, 2025
5.1k
Ankara’da ormanlık alanda mangal yasağı 30 Eylül’e uzatıldı

Ankara’da ormanlık alanda mangal yasağı 30 Eylül’e uzatıldı

August 29, 2025
5k
A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

August 29, 2025
5.1k
EuroBasket 2025: Türkiye Çekya’yı da yendi

EuroBasket 2025: Türkiye Çekya’yı da yendi

August 29, 2025
5.1k
Hafta sonu sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

Hafta sonu sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

August 29, 2025
5k
Samsunspor’un rakipleri netleşti

Samsunspor’un rakipleri netleşti

August 29, 2025
5.1k
Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu

Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu

August 29, 2025
5.1k
Trump’ın ‘kara kutusu’ yanlışlıkla CIA ajanını ifşa etti

Trump’ın ‘kara kutusu’ yanlışlıkla CIA ajanını ifşa etti

August 29, 2025
5.1k
İşte bonservisi: Yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferi bitti

İşte bonservisi: Yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferi bitti

August 29, 2025
5.1k
Kıvanç Tatlıtuğ ‘en son benimle konuştu’ demişti: Halit Yukay’ın ölümünde 16 dakikalık gizem

Kıvanç Tatlıtuğ ‘en son benimle konuştu’ demişti: Halit Yukay’ın ölümünde 16 dakikalık gizem

August 29, 2025
5.1k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.