Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Almanya’da Ziraat Bankası’na kara para suçlamasıyla polis baskını

by aktifhabercom
November 13, 2017
Almanya’da Ziraat Bankası’na kara para suçlamasıyla polis baskını
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

Diploma davası 20 Ekim’e ertelendi

Diploma davası 20 Ekim’e ertelendi

September 12, 2025
5k
TMSF, Boydak ailesine ait HES kabloyu sattı

TMSF, Boydak ailesine ait HES kabloyu sattı

September 12, 2025
5k

Banka, Türkiye’deki bazı firmalara Almanya üzerinden verilen düşük faizli kredilerde usulsüzlük yapmış…

Hamburg’da internetten yayın yapan Avrupa Postası’nda yer alan habere göre, Alman Finans Denetleme Kurumu (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) BAFFIN ve Mali Polis Ziraat Bank’a baskın düzenlendi.

Almanya’da Türkiye’deki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi çalışan Alman Finans Denetleme Kurumu, gerçekleştirdiği baskında  bankanın bilgisayarlarına el koydu.

Baskının, yeni bankacılık sistemi CORE ile ilgili iddialara göre kara para aklama soruşturmasına tabi tutulduğu ileri sürülüyor.


RUSYA’DAN 10 MİLYON EURO’LU TRANSFER

Kara para aklama iddiası, Almanya’da iflas eden GTI Seyahat Şirketi sahibi Görgülü kardeşlerin 10 milyon Euro’sunun, Rusya’dan yılbaşından bir gün önce transfer edilmesine dayandırılıyor.

Ziraat Bank, Almanya’da 1964 yılında kurulmuş, 1988 yılında tam bankacılık yapma izni almıştı. 170 milyon Euro sermayesi bulunan banka diğer şubeleri dahil olmak üzere bünyesinde 145 kişi çalıştırıyor. Bankanın Frankfurt merkezi 2013 yılından beri Ayten Türkmen tarafından yönetiliyor.

ShareTweet
Previous Post

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak yarın hâkim karşısında

Next Post

Süleymaniye’deki depremden sonra sıra İstanbul’da mı?

İLGİLİHABERLER

Diploma davası 20 Ekim’e ertelendi
GÜNDEM

Diploma davası 20 Ekim’e ertelendi

September 12, 2025
5k
TMSF, Boydak ailesine ait HES kabloyu sattı
GÜNDEM

TMSF, Boydak ailesine ait HES kabloyu sattı

September 12, 2025
5k
1’inci ve 2’nci köprünün işletmesi özel sektöre devredilebilir
GÜNDEM

1’inci ve 2’nci köprünün işletmesi özel sektöre devredilebilir

September 12, 2025
5k
12 Eylül sabahı ABD Büyükelçisi: ‘Askeri liderleri iyi tanıyoruz, endişeye mahal yok’
GÜNDEM

12 Eylül sabahı ABD Büyükelçisi: ‘Askeri liderleri iyi tanıyoruz, endişeye mahal yok’

September 12, 2025
5.1k
Her yerde aranıyorlar: Can Holding’in patronları nerede?
GÜNDEM

Her yerde aranıyorlar: Can Holding’in patronları nerede?

September 12, 2025
5.1k
İstanbul Barosu’ndan “kuyu tipi” cezaevleri raporu: İnsan onuruyla bağdaşmıyor
GÜNDEM

İstanbul Barosu’ndan “kuyu tipi” cezaevleri raporu: İnsan onuruyla bağdaşmıyor

September 11, 2025
5.1k
Daha Fazla Haber
100’üncü gün mitinginde tutuklanan yedi genç için tahliye

100’üncü gün mitinginde tutuklanan yedi genç için tahliye

September 12, 2025
5k
Yeni anket sonuçları: Erdoğan üçüne de kaybediyor

Yeni anket sonuçları: Erdoğan üçüne de kaybediyor

September 12, 2025
5k
Antalya Müzesi’nde şaibeli yıkım başladı

Antalya Müzesi’nde şaibeli yıkım başladı

September 12, 2025
5k
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın

September 12, 2025
5k
CHP’den istifa eden meclis üyesi AKP’ye katıldı

CHP’den istifa eden meclis üyesi AKP’ye katıldı

September 12, 2025
5k
Galatasaray’dan ayrılan Kerem Demirbay’dan TRT’de yayını kestiren gaf

Galatasaray’dan ayrılan Kerem Demirbay’dan TRT’de yayını kestiren gaf

September 12, 2025
5.2k
Kremlin: Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri durduruldu

Kremlin: Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri durduruldu

September 12, 2025
5k
16 yaşındaki katil annesini ve kız kardeşini kesti: Cinayet sonrası rahatlığı kan dondurdu

16 yaşındaki katil annesini ve kız kardeşini kesti: Cinayet sonrası rahatlığı kan dondurdu

September 12, 2025
5.1k
Tekfen’den açıklama: Can Holding hisselerine el konuldu

Tekfen’den açıklama: Can Holding hisselerine el konuldu

September 12, 2025
5k
Bölüm birincisi Boğaziçiliye yüksek lisans engeli: Kabul aldım, sitede yayınladı; kayyımın keyfiyle iptal edildi

Bölüm birincisi Boğaziçiliye yüksek lisans engeli: Kabul aldım, sitede yayınladı; kayyımın keyfiyle iptal edildi

September 12, 2025
5k
Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert: Faizi sıfıra indireceğiz derken insanları da faize alıştırmanın yolunu bulduk, faizi tesettüre soktuk

Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert: Faizi sıfıra indireceğiz derken insanları da faize alıştırmanın yolunu bulduk, faizi tesettüre soktuk

September 12, 2025
5k
Gözler 15 Eylül’de: Erdoğan’ın programı belli oldu

Gözler 15 Eylül’de: Erdoğan’ın programı belli oldu

September 12, 2025
5.1k
Dünyada bir ilk: Yapay zeka destekli dijital bakan göreve resmen başladı, kamu alımlarından sorumlu olacak

Dünyada bir ilk: Yapay zeka destekli dijital bakan göreve resmen başladı, kamu alımlarından sorumlu olacak

September 12, 2025
5.1k
Merkez Bankası’nın dövizi tutmak için yaptığı müdahale 11 köprü parasına denk

Merkez Bankası’nın dövizi tutmak için yaptığı müdahale 11 köprü parasına denk

September 12, 2025
5k
Fazıl Say’dan sanat camiasına “Filistin” çıkışı: “Sansüre uğradım, bildiğinizden çok daha ürkütücü, çok daha yalnız”

Fazıl Say’dan sanat camiasına “Filistin” çıkışı: “Sansüre uğradım, bildiğinizden çok daha ürkütücü, çok daha yalnız”

September 12, 2025
5.1k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.