Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Almanya’da Ziraat Bankası’na kara para suçlamasıyla polis baskını

by aktifhabercom
November 13, 2017
Almanya’da Ziraat Bankası’na kara para suçlamasıyla polis baskını
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

AKP’den yeni teklif: Milli parklar içerisine otel yapılabilecek

AKP’den yeni teklif: Milli parklar içerisine otel yapılabilecek

October 10, 2025
5k
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi iptal edildi

Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi iptal edildi

October 10, 2025
5k

Banka, Türkiye’deki bazı firmalara Almanya üzerinden verilen düşük faizli kredilerde usulsüzlük yapmış…

Hamburg’da internetten yayın yapan Avrupa Postası’nda yer alan habere göre, Alman Finans Denetleme Kurumu (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) BAFFIN ve Mali Polis Ziraat Bank’a baskın düzenlendi.

Almanya’da Türkiye’deki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi çalışan Alman Finans Denetleme Kurumu, gerçekleştirdiği baskında  bankanın bilgisayarlarına el koydu.

Baskının, yeni bankacılık sistemi CORE ile ilgili iddialara göre kara para aklama soruşturmasına tabi tutulduğu ileri sürülüyor.


RUSYA’DAN 10 MİLYON EURO’LU TRANSFER

Kara para aklama iddiası, Almanya’da iflas eden GTI Seyahat Şirketi sahibi Görgülü kardeşlerin 10 milyon Euro’sunun, Rusya’dan yılbaşından bir gün önce transfer edilmesine dayandırılıyor.

Ziraat Bank, Almanya’da 1964 yılında kurulmuş, 1988 yılında tam bankacılık yapma izni almıştı. 170 milyon Euro sermayesi bulunan banka diğer şubeleri dahil olmak üzere bünyesinde 145 kişi çalıştırıyor. Bankanın Frankfurt merkezi 2013 yılından beri Ayten Türkmen tarafından yönetiliyor.

ShareTweet
Previous Post

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak yarın hâkim karşısında

Next Post

Süleymaniye’deki depremden sonra sıra İstanbul’da mı?

İLGİLİHABERLER

AKP’den yeni teklif: Milli parklar içerisine otel yapılabilecek
ÇEVRE

AKP’den yeni teklif: Milli parklar içerisine otel yapılabilecek

October 10, 2025
5k
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi iptal edildi
GÜNDEM

Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi iptal edildi

October 10, 2025
5k
Ayşe Ateş’ten Serdar Öktem iddiası: Her şeyi anlatacaktı, herkesi yakacaktı
GÜNDEM

Ayşe Ateş’ten Serdar Öktem iddiası: Her şeyi anlatacaktı, herkesi yakacaktı

October 9, 2025
5.1k
19 ünlü isim uyuşturucu soruşturmasından serbest
GÜNDEM

19 ünlü isim uyuşturucu soruşturmasından serbest

October 8, 2025
5k
Beş aylık hamile kadın iki aydır hapiste: Hem kendisi hem bebeği risk altında
GÜNDEM

Beş aylık hamile kadın iki aydır hapiste: Hem kendisi hem bebeği risk altında

October 8, 2025
5.1k
Ünlülerin ifşa edilerek Jandarma’ya götürülmesi hukuki mi?
GÜNDEM

Ünlülerin ifşa edilerek Jandarma’ya götürülmesi hukuki mi?

October 8, 2025
5.2k
Daha Fazla Haber
Sakarya’da trafik kazasında iki jandarma hayatını kaybetti

Sakarya’da trafik kazasında iki jandarma hayatını kaybetti

October 10, 2025
5k
Rusya’da asker kaçaklarına ağır yaptırımlar

Rusya’da asker kaçaklarına ağır yaptırımlar

October 10, 2025
5k
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi iptal edildi

Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi iptal edildi

October 10, 2025
5k
Sadettin Saran Fenerbahçe’de 3 ismin fişini çekiyor

Sadettin Saran Fenerbahçe’de 3 ismin fişini çekiyor

October 10, 2025
5.1k
İsmail Küçükkaya, işten çıkarıldığını ilk Rasim Ozan Kütahyalı’dan öğrendi: ‘Galiba ilk kez benden duydu çünkü…’

İsmail Küçükkaya, işten çıkarıldığını ilk Rasim Ozan Kütahyalı’dan öğrendi: ‘Galiba ilk kez benden duydu çünkü…’

October 10, 2025
5.1k
Tedesco raporunu sundu: Fenerbahçe’de ilk veda netleşti

Tedesco raporunu sundu: Fenerbahçe’de ilk veda netleşti

October 10, 2025
5.1k
Sadettin Saran’ın ilk transferini duyurdular: Eski dost geri dönüyor

Sadettin Saran’ın ilk transferini duyurdular: Eski dost geri dönüyor

October 10, 2025
5.1k
Zeki Müren filmine yasak: Tanıtım filmi mahkeme kasasında saklanacak

Zeki Müren filmine yasak: Tanıtım filmi mahkeme kasasında saklanacak

October 10, 2025
5.1k
İki AfD milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

İki AfD milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

October 10, 2025
5.1k
Enes Kanter Freedom’ın “In the Name of Freedom” kitabı raflarda

Enes Kanter Freedom’ın “In the Name of Freedom” kitabı raflarda

October 10, 2025
5k
Sanki savaştayız: Her üç, dört saatte bir işçi ölüyor

Sanki savaştayız: Her üç, dört saatte bir işçi ölüyor

October 10, 2025
5k
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor

October 10, 2025
5.1k
Fenerbahçe’de ‘şike’ barışı: Tahir Kıran, suçladığı Aziz Yıldırım’la aynı masada

Fenerbahçe’de ‘şike’ barışı: Tahir Kıran, suçladığı Aziz Yıldırım’la aynı masada

October 10, 2025
5k
Dünyanın en iyi hastaneleri listesinde Türkiye’ye şok

Dünyanın en iyi hastaneleri listesinde Türkiye’ye şok

October 10, 2025
5.1k
İBB ile davalık olan Arnavutköy Belediyesi’nden 289,5 milyon TL’ye millet bahçesi

İBB ile davalık olan Arnavutköy Belediyesi’nden 289,5 milyon TL’ye millet bahçesi

October 10, 2025
5k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.