Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Almanya’da Ziraat Bankası’na kara para suçlamasıyla polis baskını

by aktifhabercom
November 13, 2017
Almanya’da Ziraat Bankası’na kara para suçlamasıyla polis baskını
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

Trump ve Erdoğan 25 Eylül’de görüşecek: Gündem Boeing uçak satışı

Trump ve Erdoğan 25 Eylül’de görüşecek: Gündem Boeing uçak satışı

September 19, 2025
5k
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erdoğan, Trump’la görüşme şartıyla 300 Boeing uçağı alma sözü verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erdoğan, Trump’la görüşme şartıyla 300 Boeing uçağı alma sözü verdi

September 19, 2025
5k

Banka, Türkiye’deki bazı firmalara Almanya üzerinden verilen düşük faizli kredilerde usulsüzlük yapmış…

Hamburg’da internetten yayın yapan Avrupa Postası’nda yer alan habere göre, Alman Finans Denetleme Kurumu (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) BAFFIN ve Mali Polis Ziraat Bank’a baskın düzenlendi.

Almanya’da Türkiye’deki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi çalışan Alman Finans Denetleme Kurumu, gerçekleştirdiği baskında  bankanın bilgisayarlarına el koydu.

Baskının, yeni bankacılık sistemi CORE ile ilgili iddialara göre kara para aklama soruşturmasına tabi tutulduğu ileri sürülüyor.


RUSYA’DAN 10 MİLYON EURO’LU TRANSFER

Kara para aklama iddiası, Almanya’da iflas eden GTI Seyahat Şirketi sahibi Görgülü kardeşlerin 10 milyon Euro’sunun, Rusya’dan yılbaşından bir gün önce transfer edilmesine dayandırılıyor.

Ziraat Bank, Almanya’da 1964 yılında kurulmuş, 1988 yılında tam bankacılık yapma izni almıştı. 170 milyon Euro sermayesi bulunan banka diğer şubeleri dahil olmak üzere bünyesinde 145 kişi çalıştırıyor. Bankanın Frankfurt merkezi 2013 yılından beri Ayten Türkmen tarafından yönetiliyor.

ShareTweet
Previous Post

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak yarın hâkim karşısında

Next Post

Süleymaniye’deki depremden sonra sıra İstanbul’da mı?

İLGİLİHABERLER

Trump ve Erdoğan 25 Eylül’de görüşecek: Gündem Boeing uçak satışı
GÜNDEM

Trump ve Erdoğan 25 Eylül’de görüşecek: Gündem Boeing uçak satışı

September 19, 2025
5k
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erdoğan, Trump’la görüşme şartıyla 300 Boeing uçağı alma sözü verdi
GÜNDEM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erdoğan, Trump’la görüşme şartıyla 300 Boeing uçağı alma sözü verdi

September 19, 2025
5k
Osman Kavala’dan ‘barış süreci’ hakkında çarpıcı açıklama: Halk rejime nasıl güvensin?
GÜNDEM

Osman Kavala’dan ‘barış süreci’ hakkında çarpıcı açıklama: Halk rejime nasıl güvensin?

September 19, 2025
5k
‘Ahmak davası’ istinafta onandı: Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak ve iki yıl yedi ay hapis cezası
GÜNDEM

‘Ahmak davası’ istinafta onandı: Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak ve iki yıl yedi ay hapis cezası

September 19, 2025
5k
Kız Çocukları Davası’nda hukuksuz gerekçelerle ceza verilen 19 masum: 6 yıl 3 ay hapis verilen karaciğer ve Parkinson hastası anne ile hukuk öğrencisi yaşadıklarını anlattı
GÜNDEM

Kız Çocukları Davası’nda hukuksuz gerekçelerle ceza verilen 19 masum: 6 yıl 3 ay hapis verilen karaciğer ve Parkinson hastası anne ile hukuk öğrencisi yaşadıklarını anlattı

September 19, 2025
5.1k
CHP lideri Özel duyurmuştu; Trump’ın oğlunun Erdoğan’la görüşmek için İstanbul’a geldiği doğrulandı
GÜNDEM

CHP lideri Özel duyurmuştu; Trump’ın oğlunun Erdoğan’la görüşmek için İstanbul’a geldiği doğrulandı

September 19, 2025
5.1k
Daha Fazla Haber
Beşiktaş-Üsküdar yolcu motoru kargo gemisi ile çarpıştı

Beşiktaş-Üsküdar yolcu motoru kargo gemisi ile çarpıştı

September 19, 2025
5k
Devlet Bahçeli ‘Alevi Açılımı’nı ünlü şarkıcıyla başlatacak

Devlet Bahçeli ‘Alevi Açılımı’nı ünlü şarkıcıyla başlatacak

September 19, 2025
5.1k
Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterini oynayan Sıla Türkoğlu’nun reklam kazancını duyan inanamadı

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterini oynayan Sıla Türkoğlu’nun reklam kazancını duyan inanamadı

September 19, 2025
5.2k
Mohsen Namjoo’nun biletleri tükenmiş Türkiye turnesi bir kez daha “dini hassasiyetler” nedeniyle iptal edildi

Mohsen Namjoo’nun biletleri tükenmiş Türkiye turnesi bir kez daha “dini hassasiyetler” nedeniyle iptal edildi

September 19, 2025
5.1k
AKP Adıyaman İl Başkanı görevinden istifa etti

AKP Adıyaman İl Başkanı görevinden istifa etti

September 19, 2025
5.1k
Türkiye’de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı

Türkiye’de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı

September 19, 2025
5k
Taliban kadınların yazdığı kitapları üniversitelerde yasakladı

Taliban kadınların yazdığı kitapları üniversitelerde yasakladı

September 19, 2025
5k
Firma resmen duyurdu: Otobüs sektöründe bir iflas daha

Firma resmen duyurdu: Otobüs sektöründe bir iflas daha

September 19, 2025
5.1k
İddia: Türk futbolunda bütün taşları yerinden oynatacak soruşturma

İddia: Türk futbolunda bütün taşları yerinden oynatacak soruşturma

September 19, 2025
5.1k
Down sendromlu çocuğu darbeden öğretmen bölüm başkanı yapıldı 

Down sendromlu çocuğu darbeden öğretmen bölüm başkanı yapıldı 

September 19, 2025
5.1k
Fatih Terim’in yeni adresi belli oldu

Fatih Terim’in yeni adresi belli oldu

September 19, 2025
5.1k
Aziz Yıldırım: Kongreye katılmayı düşünmüyorum; 2 başkan adayından herhangi birinin yanında değilim

Aziz Yıldırım: Kongreye katılmayı düşünmüyorum; 2 başkan adayından herhangi birinin yanında değilim

September 19, 2025
5k
64 yaşındaki kadın, yakın arkadaşını elektrikli süpürge kablosuyla boğarak öldürdü

64 yaşındaki kadın, yakın arkadaşını elektrikli süpürge kablosuyla boğarak öldürdü

September 19, 2025
5.1k
Berlin’de savaştan kalan bomba: Binlerce kişi tahliye edildi

Berlin’de savaştan kalan bomba: Binlerce kişi tahliye edildi

September 19, 2025
5k
KYK yurdunda kız öğrencilerin valizleri karıştırılmış eşyaları çalınmıştı; 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı görevden alındı

KYK yurdunda kız öğrencilerin valizleri karıştırılmış eşyaları çalınmıştı; 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı görevden alındı

September 19, 2025
5.1k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.