Kayyım atanan Ozan Elektronik Para’ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. “Yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri ile pos tefeciliği eylemlerine iştirak etmek” suçlamasıyla 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Ayrıca suçlamalar arasında, “sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı” iddiaları yer aldı.
Sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli bu holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dâhil edildiği ve aklandığı iddia ediliyor.
Gerçekleştirilen ilk operasyonda şirketin üst düzey yöneticileri hakkında işlem yapılmış, toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyulmuştu. şirkete de TMSF kayyım olarak atanmıştı.
Gerçekleştirilen ikinci operasyonun ise iddia edilen “pos tefeciliği” ve “suç gelirlerinin aklanması” eylemlerinin “yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan; eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde” edildiği belirtilerek gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmaya ilişkin açıklaması şöyle:
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2025/81976 soruşturma numaralı dosya kapsamında, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden 7258 sayılı Kanuna aykırı şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri ile, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/175787 sayılı dosyasında yer alan ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241. maddesinde düzenlenen pos tefeciliği eylemlerine iştirak etmek ve bu suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edilmiştir. Yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerinin finansal sisteme meşru bir işlem görüntüsü altında sokulması amacıyla kullanıldığı kanaatine varılmıştır.
MASAK, TCMB ve dış denetim raporları ile desteklenen bulgular ve Cumhuriyet Başsavcılığımızın hali hazırda yürüyen 2024/175787 sayılı soruşturma dosyasına göre; sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı ortaya konulmuştur.
Yine yapılan incelemelerde, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dâhil edildiği ve bu gelirlerin Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden aklandığı tespit edilmiştir.
Bu kapsamda 31/10/2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, suç gelirlerinin aklanması sürecini yönettiği değerlendirilen şirket üst yönetiminde bulunan şüpheliler hakkında işlem yapılmış, altı şüpheli tutuklanmıştır. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yürütülen malvarlığı araştırmalarında toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyma işlemi uygulanmış, delillerin karartılmasının önlenmesi ve mali yapının korunması amacıyla şirkete TMSF kayyımlığı atanmıştır.
Devam eden çalışmalar neticesinde, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan; eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde edilmiştir.
Bu çerçevede, tespit edilen on altı şüpheliden on biri hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el koyma Sulh Ceza Hâkimliği kararınca el konulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
