Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın Frankfurt’taki merkezi ve Berlin şubesine “kara para aklama” şüphesiyle baskın düzenlendi.
Frankfurt Başsavcılığı Ekonomik Suçlar Birimi ve Federal Emniyet Teşkilatı’nın (BKA) yürüttüğü ortak soruşturma çerçevesinde bankanın Frankfurt ve Berlin’deki şubelerinde aramalar yapıldığı bildirildi.
Frankfurt Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın “kara para aklama şüphesi ve Kara Para Aklama Kanunu kapsamındaki diğer suçlamalar nedeniyle Deutsche Bank’ın kimliği belirsiz sorumluları ve çalışanları” hakkında yürütüldüğü aktarıldı.
Soruşturma kapsamında Deutsche Bank’ın, kara para aklamada kullanıldıklarından şüphelenilen yabancı şirketlerle geçmişte kurduğu iş ilişkilerinin incelendiği ve şubelerde yapılan aramalarda ek delillerin ele geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. İş ilişkilerinin arka planı, Deutsche Bank üzerinden yapılan işlemlerin boyutu ve yabancı şirketlerle ilgili ise şu aşamada bilgi verilemeyeceği kaydedildi.
Baskın haberinin ardından Deutsche Bank hisseleri borsada yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.
Deutsche Bank’tan iş birliği vurgusu
Deutsche Bank’tan yapılan açıklamada da şubelerde yapılan aramalar doğrulanarak “Başsavcılıkla tam iş birliği içinde çalışmaktayız” denildi.
Banka, geçmişte de kara para aklama konusunda yeterince dikkatli davranmama ve şüpheli işlem bildirimlerini geç yapma suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. 2022 yılı Nisan ayında da Başsavcılık, BKA ve Federal Mali Hizmetler Denetleme Kurumu (BaFin), bankanın Frankfurt’taki merkezinde arama yapmış, ayrıca Bafin, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede kaydedilen ilerlemeyi denetlemek üzere bankada bir süreliğine özel müfettiş görevlendirmişti.
