Tag: kara para

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki merkezi ve Berlin şubesine "kara para aklama" şüphesiyle baskın düzenlendi. Frankfurt Başsavcılığı Ekonomik Suçlar ...

Gazeteci ve BirGün yazarı Timur Soykan, Türkiye'deki kara para trafiğine dair kaleme aldığı yazısında; "Yeni rejimde devletten güç koparan klikler ...

Can Holding'e yönelik yürütülen ve Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Grubu'na uzanan soruşturmada Ciner Medya Grubu'nun Can Holding'e satışı hakkında ...

2007’de AKP’den Gaziantep milletvekili seçildikten sonra Maliye Bakanlığı’na atanan Mehmet Şimşek’in bakanlıktaki ilk icraatı 2008’de çıkarttığı ‘Varlık Barışı’ yasası oldu. ...

Almanya'da emniyet birimleri son dönemde sıklıkla Türkiye bağlantılı para ve altın ele geçirildiğine dair basın açıklamaları yapıyor. Federal sisteme sahip ...

Almanya’ya kaçmak isterken havalimanında düzenlenen operasyonda yakalanan Süleyman Soylu ile irtibatlı ve iltisaklı suç örgütü başı Ayhan Bora Kaplan’na yönelik ...

Uzmanlara göre bunun pek çok etkeni bulunmakla birlikte üç temel nedeni var: Kara para aklama koşullarının uygun olması, kolay vatandaşlık ...

Avrupa Birliği, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için yeni bir Avrupa kurumu tesis ediyor. Yeni kurulacak kurum, finans ...

Yasadışı online bahis ve kumar operasyonunda, parayı aklayan kişi olarak Fedlan Kılıçaslan tutuklandı. Bu olayı yazan Gazeteci Bahadır Özgür'ün yazısı ...

Zhao, X platformundaki paylamışımda "Hatalar yaptım ve şimdi sorumluluğu almalıyım. Bu topluluğumuz, Binance ve kendim için en iyisi" dedi. ABD ...