Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Thodex iddianamesi kabul edildi

by aktifhabercom
April 5, 2022
Thodex iddianamesi kabul edildi
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

Oğlu mülakatta elenen AKP’li sitem etti! Sadakatimiz karşılıksız kaldı

Oğlu mülakatta elenen AKP’li sitem etti! Sadakatimiz karşılıksız kaldı

July 21, 2025
5.1k
Diplomatik plakalı araçta rekor kokain yakalandı: Paketlerin üzerinde dikkat çeken logo

Diplomatik plakalı araçta rekor kokain yakalandı: Paketlerin üzerinde dikkat çeken logo

July 21, 2025
5k

Kripto para borsası Thodex hakkında aralarında firari Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 21 şüphelinin toplamda 40 bin 564’er yıla kadar hapis ile cezalandırılması istemiyle düzenlenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 6’sı tutuklu 21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İddianamede, Kripto paranın ne olduğu, Bitcoin’in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatıldı.


Thodex isimli şirketinin 400 bin lira sermaye ile firari şüpheli Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılarak, konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişinin tutuklandığı aktarıldı.

İddianamede, gözaltına alınan bazı şüphelilerin ise serbest bırakıldığına yer verilerek, firari şüpheli Faruk Fatih Özer hakkında ise geçen yıl kırmızı bülten kararı çıkarıldığı belirtildi.

İddianamede, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğince 29 Mart 2021 tarihli kararı gereği şüpheliler Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer, Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin mal varlıklarına el konulduğuna yer verildi.

52 KİLOGRAM ALTIN ALINDI

Bazı şüphelilerin başka kripto para borsalarında hesaplarının olduğunun belirlenmesi üzerine, mahkeme kararı gereği söz konusu borsaların da şüphelilere ait hesapları dondurduğu aktarıldı.

Zanlıların, Thodex isimli kripto para platformu üzerinden yaptıkları transferler sonucunda 22 milyon 745 bin lira ile altın alımı yaptıkları ve paranın gönderildiği 27 Kasım 2020 ile 23 Mart 2021 tarihleri arasında gram altının 435 lira olduğu hesaplandığında bunun 52 kilo 287 gram altına tekabül ettiği vurgulandı.

“GERÇEKTE VAR OLMAYAN VARLIKLARLA ALIM SATIM İŞLEMLERİ YAPILDI”

İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekilerin iş ve işlemler nedeniyle hileli davranışlarla aldatıldığı kaydedildi.

Thodex platformu kullanıcısı sözleşmesinde müşterilerine kripto varlık alım satımı ve TL ile kripto varlık alımı satımı ve kripto varlık saklama hizmeti vadettiğine yer verilen raporda, şirketin müşterilerine gerçekte var olmayan sistemde kaydı olarak oluşturulan varlıkları sattığı vurgulandı.

İddianamede, platform tarafından fiyatların müşteriler arasında arz ve talep ilişkine dayalı olarak belirlendiği aktarılarak, “Yöneticiler tarafından oluşturulan ve gerçekte var olmayan varlıklar ile sistemde yer alan yazılımlar aracılığıyla alım satım işlemleri yapıldığı, platform tarafından yapılan alım satım işlemlerinin bulunduğu ve bunun müşterilere bildirilmediği, platform tarafından müşterilere ait varlıkların platform dışına çıkartıldığının müşterilere bildirilmediği anlaşılmıştır.” bilgisine yer verildi.

Müşterilerin ise bunu bilebilecek durumda olmadığına işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:

“Bakiye bilgisine ulaşılan 2 bin 32 müştekiye ait toplam varlık değerinin TL cinsinden değerinin 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu, ayrıca müşteki sıfatı bulunmayan ancak bakiye değeri bulunan çok sayıda müşteri olduğu, şüpheliler tarafından sistemde oluşturulan 913 milyon 881 bin 432 TL varlık değerinin 356 milyon 980 bin 554 lirasının çekildiği, bu çekilen varlığın 136 milyon 719 bin 289 lira tutarının bankacılık kanalıyla TL olarak çekildiği, kalan 220 milyon 261 bin 265 TL tutarındaki kripto varlık değerinin kripto varlık olarak şüpheliler lehine çekildiği belirlenmiştir.”

253 MİLYON LİRALIK KRİPTO PARA TRANSFERİ

Ayrıca şüphelilerin tek tek şirket içindeki pozisyonlarının anlatıldığı MASAK raporunda, şüphelilerin alınan ifadelerinin neredeyse tamamında, yaptıkları işlemleri firari şüpheli Faruk Fatih Özer’den aldıkları talimatlarla yaptıklarını söyledikleri ifade edildi.

Söz konusu raporda, şüpheli Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği aktarıldı.

TOPLAM 356 MİLYON LİRALIK ZARAR OLUŞTU

İddianamede bu kapsamda, firari şüpheli Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Bu suçlar sebebiyle toplam 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer verilen iddianamede, ayrıca 61 şüpheli hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

ShareTweet
Previous Post

Abromoviç’in Göztepe’yi satın aldığı iddialarına kulüpten yalanlama

Next Post

Son 24 saat: 12 bin 213 yeni vaka, 37 can kaybı

İLGİLİHABERLER

Oğlu mülakatta elenen AKP’li sitem etti! Sadakatimiz karşılıksız kaldı
GÜNDEM

Oğlu mülakatta elenen AKP’li sitem etti! Sadakatimiz karşılıksız kaldı

July 21, 2025
5.1k
Diplomatik plakalı araçta rekor kokain yakalandı: Paketlerin üzerinde dikkat çeken logo
GÜNDEM

Diplomatik plakalı araçta rekor kokain yakalandı: Paketlerin üzerinde dikkat çeken logo

July 21, 2025
5k
Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz edildi
GÜNDEM

Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz edildi

July 21, 2025
5k
İddia: “Örgüt üyesi olmadan örgüt adına suç işlemekten” hükümlü 200’den fazla kişi tahliye edildi
GÜNDEM

İddia: “Örgüt üyesi olmadan örgüt adına suç işlemekten” hükümlü 200’den fazla kişi tahliye edildi

July 21, 2025
5.1k
İYİ Partili Çömez’den Murat Çalık’a verilen raporun ‘Adli Tıp tarafından tahrif edildiği’ iddia edildi
GÜNDEM

İYİ Partili Çömez’den Murat Çalık’a verilen raporun ‘Adli Tıp tarafından tahrif edildiği’ iddia edildi

July 21, 2025
5k
Tıbbi kenevir eczanelerde satılabilecek
GÜNDEM

Tıbbi kenevir eczanelerde satılabilecek

July 21, 2025
5k
Daha Fazla Haber
Can kaybının 59 bini aştığı Gazze’de son 24 saatte 19 kişi açlıktan hayatını kaybetti

Can kaybının 59 bini aştığı Gazze’de son 24 saatte 19 kişi açlıktan hayatını kaybetti

July 21, 2025
5k
Ev, okul, burs, sağlık ocağı, metro, havalimanı: Osimhen transferi için ödenen 80 milyon Euro ile Türkiye’de neler yapılabilir?

Ev, okul, burs, sağlık ocağı, metro, havalimanı: Osimhen transferi için ödenen 80 milyon Euro ile Türkiye’de neler yapılabilir?

July 21, 2025
5k
Ünlü oyuncudan Ayşe Barım kararı: Menajerlik şirketinden ayrıldı

Ünlü oyuncudan Ayşe Barım kararı: Menajerlik şirketinden ayrıldı

July 21, 2025
5k
Genç hakem evinde ölü bulundu

Genç hakem evinde ölü bulundu

July 21, 2025
5k
Almanya’da koyunlara ekmek verildi: 21 hayvan telef oldu, soruşturma başlatıldı

Almanya’da koyunlara ekmek verildi: 21 hayvan telef oldu, soruşturma başlatıldı

July 21, 2025
5k
CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve iki savcıyı HSK’ya şikayet etti

CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve iki savcıyı HSK’ya şikayet etti

July 21, 2025
5k
Fenerbahçe’nin rakibi, Beşiktaş ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe’nin rakibi, Beşiktaş ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri belli oldu

July 21, 2025
5.1k
Sakarya’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Sakarya’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

July 21, 2025
5.1k
İki vekil Gelecek Partisi’nden istifa etti

Bir vekil daha Gelecek Partisi’nden istifa etti

July 21, 2025
5k
İki köklü tekstil firması daha konkordatoya başvurdu

İki köklü tekstil firması daha konkordatoya başvurdu

July 21, 2025
5k
”Bana ters geliyor” diyerek MHP’den istifa etti

”Bana ters geliyor” diyerek MHP’den istifa etti

July 21, 2025
5k
Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz edildi

Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz edildi

July 21, 2025
5k
E-Devlet’ten organ bağışı yapılabilecek

E-Devlet’ten organ bağışı yapılabilecek

July 21, 2025
5k
İBB soruşturmasında iki kişi daha gözaltına alındı

İBB soruşturmasında iki kişi daha gözaltına alındı

July 21, 2025
5k
Meteoroloji’den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Sekiz ilde sağanak yağış bekleniyor

July 21, 2025
5k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.