Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde neler var, hangi suçlamalar yöneltiliyor?

by aktifhabercom
June 22, 2021
Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde neler var, hangi suçlamalar yöneltiliyor?
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya’da 19 Haziran’da gözaltına alınan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianamenin “gizliliğini” kaldırdı.


ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da 19 Haziran günü tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddianame açıklandı.

Mahkeme verilerine göre ilk olarak SBK’nın tutuklanması için 10 Mart’ta hazırlanan iddianame 1 Nisan’da sisteme girilmiş.


Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

LeMan’a karikatür soruşturmasında karikatürist Doğan Pehlevan’ın da arasında bulunduğu 4 kişi tutuklandı

LeMan’a karikatür soruşturmasında karikatürist Doğan Pehlevan’ın da arasında bulunduğu 4 kişi tutuklandı

July 2, 2025
5k
Deprem Bursa’yı yine vurdu

Deprem Bursa’yı yine vurdu

July 2, 2025
5.1k

Savcılar Andrea T. Martinez, Richard Rolwing, Arthur Ewenczyk ve CY Castle tarafından hazırlanan 15 sayfalık iddianame ilk olarak sisteme yine 1 Nisan’da girse de talep üzerine mühürlenmiş. 

Mührün kaldırılması konusunda yapılan başvuruda ise savcılar SBK’nın hakkında bir dava olduğu ve tutuklanması istendiğini bilmemesi için dosyanın mühürlenmesini istediklerini, SBK’nın Avusturya’da iade için tutuklandığını ve iddianamenin mührünün kaldırılabileceğini belirtiyor.

21 Haziran’da yapılan bu başvuru aynı gün Hakim Jill Parish tarafından kabul edildi.

İddianame’de Sezgin Baran Korkmaz’ın SBK Holding, Biofarma İlaç Sanayi ve Lüksemburg’da açılmış olan Isanne S.a.r.l. isimli şirketlerin sahibi olduğu ayrıca Komak Isı Yalıtım Sistemleri, Setap Teknoloji Sistemleri, Blane Teknoloji Sistemleri, Mega Varlık Yönetim’in direk sahibi olduğu, bu şirketlerin bazılarının hesaplarına ortakları Jacob Kingston ve Alptekin Yılmaz üzerinden ulaştığı belirtildi.

İddianamede Kingston Kardeşler, Levon Termendzhyan veya diğer adıyla Lev Aslan Dermen yer alıyor. Dermen’in SBK Holding’in ABD’deki banka hesaplarını kontrol ettiği bilgisi de yer alıyor.

Kingston Kardeşlerin şirketi Washakie Renewable Energy’nin bir milyar dolarlık sahte beyanı sonrası açılan davadan kısaca bahsedildikten sonra Dermen ve SBK’nın bu paranın 133 milyon dolarlık kısmını banka transferleri ile Türkiye ve Lüksemburg’a gönderdiği belirtiliyor.

İddianamede Washakie Renewable Energy’nin  paralarının Korkmaz’ın Türkiye ve Lüksemburg’daki hesaplarına gönderildiği, bu paranın ardından Lev Aslan Dermen’in Los Angeles’daki hesabına geri yollandığı, bu esnada Biofarma ve Alptekin Yilmaz’ın hesaplarının Dermen’e gönderilen paranın kaynağı gibi gösterildiği ifade edildi.

Bu işlemler sırasında Türkiye’de Jacob Kingston ve Kingston’ın sahibi olduğu şirketler adına açılmış hesapların kullanıldığı toplam 30 banka işlemiyle 301,315,477 dolar transfer edildiği aktarıldı.  



Para aklama işlemleri sırasında Biofarma, Münir Şahin, Servus (sonradan ismi Setap ve Blane oldu), Mega Varlık, Bukombin ve Bugaraj, Borajet, Aydın Jet (sonradan ismi SBK Air oldu) şirketlerinin kulanıldığı belirtildi.

Bu süreçte Türkiye’de bir otel, bir hastane, İsviçre’de iki otel, Queen Anne isimli yat, bir havayolu şirketi, bir jet, bir villa ve İstanbul’da bir daire alındığı belirtildi.

İddianamede Garanti Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve Akbank’a gönderilen toplam 6 milyon dolarlık işlemler de yer aldı. 


ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Utah’da hazırlanan iddianamede Sezgin Baran Korkmaz’ın kara para aklama ve on ayrı para transferi dolandırıcılığı ve resmi işlemleri engelleme suçlarıyla itham edildiği belirtildi.

Sezgin Baran Korkmaz’ın suçlu bulunması halinde para aklama suçundan 20 yıla kadar hapis, havale dolandırıcılığı suçlarının her birinden 20 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

ABD’nin İç Gelir Dairesi IRS’in Cezai Soruşturma biriminin, Çevre Koruma Dairesi Cezai Soruşturma Bölümü’nün ve Savunma Bakanlığı’na bağlı Cezai Soruşturma biriminin davayı incelediği ve Adalet Bakanlığı’nın Uluslararası İşler Ofisi’nin de önemli düzeyde soruşturmaya destek verdiği belirtildi. (Ahval)

 

ShareTweet
Previous Post

İyi Partili Türkkan’ın çiftliğinde yıkımı takip eden İHA muhabiri saldırıya uğradı

Next Post

“Bahçeli’nin Deniz Poyraz açıklaması saldırıyı üstlendiğini gösteriyor”

İLGİLİHABERLER

LeMan’a karikatür soruşturmasında karikatürist Doğan Pehlevan’ın da arasında bulunduğu 4 kişi tutuklandı
GÜNDEM

LeMan’a karikatür soruşturmasında karikatürist Doğan Pehlevan’ın da arasında bulunduğu 4 kişi tutuklandı

July 2, 2025
5k
Deprem Bursa’yı yine vurdu
GÜNDEM

Deprem Bursa’yı yine vurdu

July 2, 2025
5.1k
Tunç Soyer: Emin olun ki başınızı öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık
GÜNDEM

Tunç Soyer: Emin olun ki başınızı öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık

July 2, 2025
5k
Cezası Yargıtay tarafından üç gün önce bozulan Esen Savaş, bu kararı öğrenemeden son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM

Cezası Yargıtay tarafından üç gün önce bozulan Esen Savaş, bu kararı öğrenemeden son yolculuğuna uğurlandı

July 2, 2025
5.1k
Madımak Katliamı’nın 32. yılı: 2 Temmuz 1993’te neler yaşandı?
GÜNDEM

Madımak Katliamı’nın 32. yılı: 2 Temmuz 1993’te neler yaşandı?

July 2, 2025
5k
Yangın çıkan Hatay Karaali’de vatandaşlar: Depremde de çok mağdur olduk, ikinci sınıf muamele görmek istemiyoruz
GÜNDEM

Yangın çıkan Hatay Karaali’de vatandaşlar: Depremde de çok mağdur olduk, ikinci sınıf muamele görmek istemiyoruz

July 1, 2025
5.1k
Daha Fazla Haber
Karısına ütüyle işkence yaptı

Karısına ütüyle işkence yaptı

July 2, 2025
5.1k
İzmir Büyükşehir operasyonu: AKP’li Osman Gökçek’in sözleri ihbar kabul edilmiş

İzmir Büyükşehir operasyonu: AKP’li Osman Gökçek’in sözleri ihbar kabul edilmiş

July 2, 2025
5k
Erdoğan konuşurken pankart açan işçiye iki ayrı dava

Erdoğan konuşurken pankart açan işçiye iki ayrı dava

July 2, 2025
5k
LeMan, Madımak’ı andı: ‘Sen yanmazsan ben yakmazsam…’

LeMan, Madımak’ı andı: ‘Sen yanmazsan ben yakmazsam…’

July 2, 2025
5k
Yavuz Değirmenci: Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili yeni bilgiler suikast şüphesini çok güçlendiriyor

Yavuz Değirmenci: Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili yeni bilgiler suikast şüphesini çok güçlendiriyor

July 2, 2025
5.1k
Deprem Bursa’yı yine vurdu

Deprem Bursa’yı yine vurdu

July 2, 2025
5.1k
Gözaltına alındığı soruşturmadan daha önce beraat etmiş

Gözaltına alındığı soruşturmadan daha önce beraat etmiş

July 2, 2025
5k
Yıllar sonra bir ilk: Öcalan’a ‘siyasetçi, gazeteci ve aktivist’ ziyareti

Yıllar sonra bir ilk: Öcalan’a ‘siyasetçi, gazeteci ve aktivist’ ziyareti

July 2, 2025
5k
Polat çifti, kayyımı mahkemeye verdi ve tazminat istedi

Polat çifti, kayyımı mahkemeye verdi ve tazminat istedi

July 2, 2025
5k
Bir zamanlar Ülker’in ortağıydı: Çikolata devi iflasla karşı karşıya

Bir zamanlar Ülker’in ortağıydı: Çikolata devi iflasla karşı karşıya

July 2, 2025
5.1k
Doğalgaza zam yüzde 38’miş

Doğalgaza zam yüzde 38’miş

July 2, 2025
5k
Gökçek lüks konut davasını kaybetti: Davayı kaybettim

Gökçek lüks konut davasını kaybetti: Davayı kaybettim

July 2, 2025
5.1k
Tunç Soyer: Emin olun ki başınızı öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık

Tunç Soyer: Emin olun ki başınızı öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık

July 2, 2025
5k
Islak termometre sıcaklığı nedir ve neden önemli?

Islak termometre sıcaklığı nedir ve neden önemli?

July 2, 2025
5k
Yunanistan cruise gemilerinden yolcu başına 20 avro almaya başladı

Yunanistan cruise gemilerinden yolcu başına 20 avro almaya başladı

July 2, 2025
5.1k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.