Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

SBK Holding’in MASAK raporu: Zincir şeklinde ilerleyen finansal işlemlerle…

by aktifhabercom
June 27, 2021
SBK Holding’in MASAK raporu: Zincir şeklinde ilerleyen finansal işlemlerle…
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

Mansur Yavaş: Amaç CHP’li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım, yeter ki şerefimizle oynamayın

Mansur Yavaş: Amaç CHP’li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım, yeter ki şerefimizle oynamayın

July 9, 2025
5.1k
Kobani davasında yedi siyasetçi için yurt dışı yasağı kaldırıldı

Kobani davasında yedi siyasetçi için yurt dışı yasağı kaldırıldı

July 9, 2025
5k

Kara para aklama suçlamasıyla ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz (SBK), Türkiye’de de benzer suçlamalarla aranıyor.


SBK’ye yönelik suçlamaların temelini ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu oluşturuyor. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili hazırlanan MASAK raporunun detaylarını paylaştı.

Öztürk’ün paylaştığı bilgiler şöyle:


“Sezgin Baran Korkmaz, S.B.K Holding’in “Kara para aklama” iddiasıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, ABD’den gelen incelemeye konu para transferleri kapsamında 20 Ocak 2021’de 92 sayfalık rapor hazırladı. Raporda Vergi Müfettişi Ertunç Aksümer, Bankalar Yeminli Başmurakıbı Bora Altan Ünsal, SPK Başuzmanı Mustafa Delice’nin imzaları bulunuyor.

S.B.K Holding A.Ş.’nin incelemeye konu dönemlerde yüzde yüz hisseli tek ortağı Sezgin Baran Korkmaz’dır. Bu kişinin kamuoyunda yarattığı algıya göre, holding finansal açıdan zor durumda olan şirketleri satın alıyor, onları kârlı hale getirerek yatırım yapılabilir durumda satıyor.

S.B.K. Holding A.Ş’nin inceleme dönemi mali tablolarına bakıldığında yaklaşık 200 milyon TL zarar beyan ettiği anlaşılıyor. Bir şirket için en önemli veri olan öz kaynakların eksi bakiye vermesidir. Bu durum şirketin doğrudan ve dolaylı ortak olduğu şirketlerde de sıklıkla görülüyor. Holding ile inceleme konusu ABD şirketleri arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi saptanamadı. Ortaklık kurduğu ya da satın aldığı şirketler incelendiğinde, bunların genellikle zarar eden şirketler olduğu, devirlerinin bedelsiz olarak şirketin ilişkili kişilerine yapılıyor.

İncelenen kayıtlara göre 29.09.2016 tarihinde konusu suç olduğu saptanan 835 bin doların Blane Teknoloji’nin Garanti Bankası nezdinde ki hesabına havale edildi. Bu para aynı gün Jaeob Ortell Kingston’un Garanti Bankası’ndaki hesabına havale edildi. Kingston da aynı tarihte  kendisine ait Mega Varlık Yönetimi A.Ç.’nin hesabına aktardı. 2 Mart 2016’da 2 milyon 300 bin doların hareketi de hep aynı gün gerçekleşti. O dönemde S.B.K Holding, Mega Varak A.Ş., Blane Teknoloji ve Jacob Ortell Kingston arasında herhangi bir mal veya hizmet alış-satışı da belirlenemedi.

Yapılan bu işlemler, konusu suç olduğu saptanan paranın herhangi bir ortaklığı, ticari ilişkisi bulunmayan S.B.K Holding, Jacob Örteli Kingston, Mega Varlık Şirketi ve Blane Teknoloji A.Ş. konusu suç olan paranın nevinin değiştirilmesi ilişkisini ortaya koydu.

S.B.K. Holding A.Ş.’nin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinde, alınan 4 gayrimenkulün satışından sonra para hareketi şemalı olarak gösteriliyor ve paranın aynı gün içinde nasıl el değiştirdiği anlatılıyor. Bu satışlarla banka hareketlerine göre bedelsiz gayrimenkul teslimi Mega Varlık A.Ş. ile S.B K. Holding A Ş. arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.

S.B.K Holding hesaplarına gelen paralar birçok işleme tutuldu ve küçük parçalara ayrıldı. Bir kısmı şirket faaliyet alanı dışında gayrimenkul alımında, bir kısmı da şirket çalışanları tarafından nakit olarak çekildi. Para hareketlerinden, ABD şirketlerinin S.B.K. Holding A.Ş.’ye yatırını ya da ortak olma girişiminin olmadığı değerlendirildi.

Söz konusu paranın “kredi” iddiası ile geldiği varsayımı altında ise S B.K. Holding A Ş’nin banka hesap hareketlerinden adı geçen şirketlere taksit ödeme adı ile bir harekete rastlanılmadı. Bu saptamaya karşılık, soruşturma konusu şahıslar tutuklu olduğundan muhataba nasıl ödeme yapılacağı sorusu akla geliyor.

S B.K holdinge soruşturma konusu şirketlerden ilk para transferi 14.11.2013’de gerçekleşti. ABD ise 2018’de dava açtı. Bu kadar uzun bir süre ve belirsiz şekilde şirketi borçlu bırakmak ticari hayatın gerçeklerine uymuyor. Bu değerlendirmeler ışığında  ABD’den, S.B.K. Holdinge gelen ve konusu suç olduğu belirlenen toplam 46 milyon 608 bin doların da kredi amaçlı olmadığı anlaşılıyor.

ABD şirketlerinden gelen ve konusu suç olduğuna ilişkin tespitler bulunan paraların ticari hayatın olağan akışına uymayan, zincir şeklinde ilerleyen finansal işlemlerle çeşitleri değiştirildi. Böylece paranın meşru yolla elde edildiği gösterilmeye çalışıldı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın hesabına ortak veya yönetici olduğu şirketlerden elde edebileceği kâr payı ödemesi ya da yönetim kurulu üyeliklerinden alınan ücret gibi bir tutar saptanamadı. Çünkü hemen hepsi zarar ediyor. Korkmaz’ın başka gelir getirici faaliyeti ise belirlenemedi.

MASAK raporunun, Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili bölümü şöyle sonuçlanıyor:  Yapılan bu işlemler nedeni ile Sezgin Baran Korkmaz ve S B K Holding A.Ş. işlemlerinin gerçekleştirilmesinde aktif olarak rol aldığı, paraların mahiyeti konusunda bilgi sahibi olduğu, suça konu paranın miktarının ise 6.000.000 USD doları olduğu kaydediliyor.

İşte bu rapor, Cumhuriyet Savcılığı’nda bulunuyor. Suçlamalar 92 sayfada yer alıyor.”

ShareTweet
Previous Post

Dünyaca ünlü platform paylaştı! Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor

Next Post

Akkışla Gençlikspor’un oyuncusu Osman Çamdal boğularak yaşamını yitirdi

İLGİLİHABERLER

Mansur Yavaş: Amaç CHP’li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım, yeter ki şerefimizle oynamayın
GÜNDEM

Mansur Yavaş: Amaç CHP’li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım, yeter ki şerefimizle oynamayın

July 9, 2025
5.1k
Kobani davasında yedi siyasetçi için yurt dışı yasağı kaldırıldı
GÜNDEM

Kobani davasında yedi siyasetçi için yurt dışı yasağı kaldırıldı

July 9, 2025
5k
Suriye, Türk vatandaşlarına yeniden vize uygulaması başlattı
GÜNDEM

Suriye, Türk vatandaşlarına yeniden vize uygulaması başlattı

July 9, 2025
5.1k
İSİG iş cinayeti raporu: Haziran’da 164 işçi öldü
GÜNDEM

İSİG iş cinayeti raporu: Haziran’da 164 işçi öldü

July 9, 2025
5k
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da tutuklandı
GÜNDEM

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da tutuklandı

July 8, 2025
5k
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklandı
GÜNDEM

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklandı

July 8, 2025
5k
Daha Fazla Haber
Dört bakanlıkta 2 bin 657 kadro açıldı

Dört bakanlıkta 2 bin 657 kadro açıldı

July 9, 2025
5k
Teksas’taki sel felaketinde can kaybı artıyor

Teksas’taki sel felaketinde can kaybı artıyor

July 9, 2025
5k
Atina’da çatı sıcaklığı 100 derece ölçüldü

Atina’da çatı sıcaklığı 100 derece ölçüldü

July 9, 2025
5k
Bulgaristan için Euro’ya geri sayım resmen başladı

Bulgaristan için Euro’ya geri sayım resmen başladı

July 9, 2025
5k
ATM’lerden para çekme limitleri değişti

ATM’lerden para çekme limitleri değişti

July 9, 2025
5k
Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist Chelsea

Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist Chelsea

July 9, 2025
5k
Grok hakkında soruşturma başlatıldı: Neden herkese küfrediyor?

Grok hakkında soruşturma başlatıldı: Neden herkese küfrediyor?

July 9, 2025
5.1k
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklandı

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklandı

July 8, 2025
5k
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı

July 8, 2025
5k
Çölleriyle ünlü Teksas göle dönüştü: 30’u çocuk 108 kişi sular altında öldü

Çölleriyle ünlü Teksas göle dönüştü: 30’u çocuk 108 kişi sular altında öldü

July 8, 2025
5k
Okulda zehir şoku: 233 çocuk hastanelik oldu

Okulda zehir şoku: 233 çocuk hastanelik oldu

July 8, 2025
5k
Suriye’den Türkiye’ye vize tarifesi: Moritanyalılara ücretsiz Türklere paralı

Suriye’den Türkiye’ye vize tarifesi: Moritanyalılara ücretsiz Türklere paralı

July 8, 2025
5k
Aileler gözü yaşlı davayı takip etti, otelin müdürü duruşmada uyudu

Aileler gözü yaşlı davayı takip etti, otelin müdürü duruşmada uyudu

July 8, 2025
5k
Muhammed Yakut’un cenazesi İstanbul’da toprağa verildi

Muhammed Yakut’un cenazesi İstanbul’da toprağa verildi

July 8, 2025
5.1k
Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı

July 8, 2025
5k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.