Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

SBK Holding’in MASAK raporu: Zincir şeklinde ilerleyen finansal işlemlerle…

by aktifhabercom
June 27, 2021
SBK Holding’in MASAK raporu: Zincir şeklinde ilerleyen finansal işlemlerle…
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

Emeklinin olmayan sendikası kapatıldı

Emeklinin olmayan sendikası kapatıldı

July 14, 2025
5k
İstanbul rehberi Saadet Özen’den, Galata Kulesi’nde ‘İngilizce bilmeyen personel’ krizine eleştiri: Sorumluluk Bakanlık’ta, hükümet turist rehberlerinin yabancı dil bilme zorunluluğunu bile iptal etti!

İstanbul rehberi Saadet Özen’den, Galata Kulesi’nde ‘İngilizce bilmeyen personel’ krizine eleştiri: Sorumluluk Bakanlık’ta, hükümet turist rehberlerinin yabancı dil bilme zorunluluğunu bile iptal etti!

July 14, 2025
5k

Kara para aklama suçlamasıyla ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz (SBK), Türkiye’de de benzer suçlamalarla aranıyor.


SBK’ye yönelik suçlamaların temelini ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu oluşturuyor. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili hazırlanan MASAK raporunun detaylarını paylaştı.

Öztürk’ün paylaştığı bilgiler şöyle:


“Sezgin Baran Korkmaz, S.B.K Holding’in “Kara para aklama” iddiasıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, ABD’den gelen incelemeye konu para transferleri kapsamında 20 Ocak 2021’de 92 sayfalık rapor hazırladı. Raporda Vergi Müfettişi Ertunç Aksümer, Bankalar Yeminli Başmurakıbı Bora Altan Ünsal, SPK Başuzmanı Mustafa Delice’nin imzaları bulunuyor.

S.B.K Holding A.Ş.’nin incelemeye konu dönemlerde yüzde yüz hisseli tek ortağı Sezgin Baran Korkmaz’dır. Bu kişinin kamuoyunda yarattığı algıya göre, holding finansal açıdan zor durumda olan şirketleri satın alıyor, onları kârlı hale getirerek yatırım yapılabilir durumda satıyor.

S.B.K. Holding A.Ş’nin inceleme dönemi mali tablolarına bakıldığında yaklaşık 200 milyon TL zarar beyan ettiği anlaşılıyor. Bir şirket için en önemli veri olan öz kaynakların eksi bakiye vermesidir. Bu durum şirketin doğrudan ve dolaylı ortak olduğu şirketlerde de sıklıkla görülüyor. Holding ile inceleme konusu ABD şirketleri arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi saptanamadı. Ortaklık kurduğu ya da satın aldığı şirketler incelendiğinde, bunların genellikle zarar eden şirketler olduğu, devirlerinin bedelsiz olarak şirketin ilişkili kişilerine yapılıyor.

İncelenen kayıtlara göre 29.09.2016 tarihinde konusu suç olduğu saptanan 835 bin doların Blane Teknoloji’nin Garanti Bankası nezdinde ki hesabına havale edildi. Bu para aynı gün Jaeob Ortell Kingston’un Garanti Bankası’ndaki hesabına havale edildi. Kingston da aynı tarihte  kendisine ait Mega Varlık Yönetimi A.Ç.’nin hesabına aktardı. 2 Mart 2016’da 2 milyon 300 bin doların hareketi de hep aynı gün gerçekleşti. O dönemde S.B.K Holding, Mega Varak A.Ş., Blane Teknoloji ve Jacob Ortell Kingston arasında herhangi bir mal veya hizmet alış-satışı da belirlenemedi.

Yapılan bu işlemler, konusu suç olduğu saptanan paranın herhangi bir ortaklığı, ticari ilişkisi bulunmayan S.B.K Holding, Jacob Örteli Kingston, Mega Varlık Şirketi ve Blane Teknoloji A.Ş. konusu suç olan paranın nevinin değiştirilmesi ilişkisini ortaya koydu.

S.B.K. Holding A.Ş.’nin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinde, alınan 4 gayrimenkulün satışından sonra para hareketi şemalı olarak gösteriliyor ve paranın aynı gün içinde nasıl el değiştirdiği anlatılıyor. Bu satışlarla banka hareketlerine göre bedelsiz gayrimenkul teslimi Mega Varlık A.Ş. ile S.B K. Holding A Ş. arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.

S.B.K Holding hesaplarına gelen paralar birçok işleme tutuldu ve küçük parçalara ayrıldı. Bir kısmı şirket faaliyet alanı dışında gayrimenkul alımında, bir kısmı da şirket çalışanları tarafından nakit olarak çekildi. Para hareketlerinden, ABD şirketlerinin S.B.K. Holding A.Ş.’ye yatırını ya da ortak olma girişiminin olmadığı değerlendirildi.

Söz konusu paranın “kredi” iddiası ile geldiği varsayımı altında ise S B.K. Holding A Ş’nin banka hesap hareketlerinden adı geçen şirketlere taksit ödeme adı ile bir harekete rastlanılmadı. Bu saptamaya karşılık, soruşturma konusu şahıslar tutuklu olduğundan muhataba nasıl ödeme yapılacağı sorusu akla geliyor.

S B.K holdinge soruşturma konusu şirketlerden ilk para transferi 14.11.2013’de gerçekleşti. ABD ise 2018’de dava açtı. Bu kadar uzun bir süre ve belirsiz şekilde şirketi borçlu bırakmak ticari hayatın gerçeklerine uymuyor. Bu değerlendirmeler ışığında  ABD’den, S.B.K. Holdinge gelen ve konusu suç olduğu belirlenen toplam 46 milyon 608 bin doların da kredi amaçlı olmadığı anlaşılıyor.

ABD şirketlerinden gelen ve konusu suç olduğuna ilişkin tespitler bulunan paraların ticari hayatın olağan akışına uymayan, zincir şeklinde ilerleyen finansal işlemlerle çeşitleri değiştirildi. Böylece paranın meşru yolla elde edildiği gösterilmeye çalışıldı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın hesabına ortak veya yönetici olduğu şirketlerden elde edebileceği kâr payı ödemesi ya da yönetim kurulu üyeliklerinden alınan ücret gibi bir tutar saptanamadı. Çünkü hemen hepsi zarar ediyor. Korkmaz’ın başka gelir getirici faaliyeti ise belirlenemedi.

MASAK raporunun, Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili bölümü şöyle sonuçlanıyor:  Yapılan bu işlemler nedeni ile Sezgin Baran Korkmaz ve S B K Holding A.Ş. işlemlerinin gerçekleştirilmesinde aktif olarak rol aldığı, paraların mahiyeti konusunda bilgi sahibi olduğu, suça konu paranın miktarının ise 6.000.000 USD doları olduğu kaydediliyor.

İşte bu rapor, Cumhuriyet Savcılığı’nda bulunuyor. Suçlamalar 92 sayfada yer alıyor.”

ShareTweet
Previous Post

Dünyaca ünlü platform paylaştı! Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor

Next Post

Akkışla Gençlikspor’un oyuncusu Osman Çamdal boğularak yaşamını yitirdi

İLGİLİHABERLER

Emeklinin olmayan sendikası kapatıldı
GÜNDEM

Emeklinin olmayan sendikası kapatıldı

July 14, 2025
5k
İstanbul rehberi Saadet Özen’den, Galata Kulesi’nde ‘İngilizce bilmeyen personel’ krizine eleştiri: Sorumluluk Bakanlık’ta, hükümet turist rehberlerinin yabancı dil bilme zorunluluğunu bile iptal etti!
GÜNDEM

İstanbul rehberi Saadet Özen’den, Galata Kulesi’nde ‘İngilizce bilmeyen personel’ krizine eleştiri: Sorumluluk Bakanlık’ta, hükümet turist rehberlerinin yabancı dil bilme zorunluluğunu bile iptal etti!

July 14, 2025
5k
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile dört belediye yöneticisi tutuklandı
GÜNDEM

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile dört belediye yöneticisi tutuklandı

July 14, 2025
5k
Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’den Feti Yıldız’a yanıt: Şimdi kucaklaşma zamanıdır
GÜNDEM

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’den Feti Yıldız’a yanıt: Şimdi kucaklaşma zamanıdır

July 14, 2025
5k
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: DEM’le görüştük diye bize terörist diyenler terör örgütünün başıyla anlaştılar
GÜNDEM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: DEM’le görüştük diye bize terörist diyenler terör örgütünün başıyla anlaştılar

July 12, 2025
5k
Trabzon’daki terfi töreninde AKP ilçe başkanı polislere rütbe taktı
GÜNDEM

Trabzon’daki terfi töreninde AKP ilçe başkanı polislere rütbe taktı

July 12, 2025
5.1k
Daha Fazla Haber
Altı ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

July 14, 2025
5k
ODTÜ mezuniyet töreninde rektör konuşması boyunca yuhalandı

ODTÜ mezuniyet töreninde rektör konuşması boyunca yuhalandı

July 14, 2025
5k
Erdoğan imzaladı: 14 fakülte ve enstitü kapatıldı

Erdoğan imzaladı: 14 fakülte ve enstitü kapatıldı

July 14, 2025
5k
İsrail, su almayı bekleyen Filistinlileri vurdu: 6’sı çocuk 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail, su almayı bekleyen Filistinlileri vurdu: 6’sı çocuk 10 kişi hayatını kaybetti

July 13, 2025
5k
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı Chelsea kazandı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı Chelsea kazandı

July 13, 2025
5k
Wimbledon’da şampiyon Jannik Sinner

Wimbledon’da şampiyon Jannik Sinner

July 13, 2025
5k
Dünyanın en çok izlenen yayıncısı, Galata Kulesi’nde İngilizce bilen memur bulamadı

Dünyanın en çok izlenen yayıncısı, Galata Kulesi’nde İngilizce bilen memur bulamadı

July 13, 2025
5.2k
Ukrayna askerlerini kurtaran mıknatıslar: ‘Kalbimden şarapnel çıkardılar’

Ukrayna askerlerini kurtaran mıknatıslar: ‘Kalbimden şarapnel çıkardılar’

July 13, 2025
5.1k
Yeni süreç MHP’de istifa getirdi: Artık kimseye verecek cevabımız kalmadı

Yeni süreç MHP’de istifa getirdi: Artık kimseye verecek cevabımız kalmadı

July 13, 2025
5.1k
Antalya’da lüks oteldeki koku yüzünden 1 yıl sonra parasını geri aldı

Antalya’da lüks oteldeki koku yüzünden 1 yıl sonra parasını geri aldı

July 13, 2025
5k
100 milyonluk ahır

100 milyonluk ahır

July 13, 2025
5.1k
18 gün kaldı: 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödemeyin

18 gün kaldı: 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödemeyin

July 13, 2025
5.1k
Yapay zekâ insan davranışlarını tahmin edebilir mi?

Yapay zekâ insan davranışlarını tahmin edebilir mi?

July 13, 2025
5k
Murat Ülker itiraz etti, AKP geri adım atmadı

Murat Ülker itiraz etti, AKP geri adım atmadı

July 13, 2025
5.1k
Almanya’da okullara göçmen öğrenci kotası tartışması

Almanya’da okullara göçmen öğrenci kotası tartışması

July 13, 2025
5.1k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.