Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

SBK Holding’in MASAK raporu: Zincir şeklinde ilerleyen finansal işlemlerle…

by aktifhabercom
June 27, 2021
SBK Holding’in MASAK raporu: Zincir şeklinde ilerleyen finansal işlemlerle…
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

KHK’lı öğretmen tutuklandı: Omuriliğinden ameliyat olması gereken Ali Aki, maddi yardım almakla suçlanıyor

KHK’lı öğretmen tutuklandı: Omuriliğinden ameliyat olması gereken Ali Aki, maddi yardım almakla suçlanıyor

July 19, 2025
5.1k
Ayşe Tokyaz cinayeti: Bir polis gözaltında

Ayşe Tokyaz cinayeti: Bir polis gözaltında

July 19, 2025
5.1k

Kara para aklama suçlamasıyla ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz (SBK), Türkiye’de de benzer suçlamalarla aranıyor.


SBK’ye yönelik suçlamaların temelini ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu oluşturuyor. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili hazırlanan MASAK raporunun detaylarını paylaştı.

Öztürk’ün paylaştığı bilgiler şöyle:


“Sezgin Baran Korkmaz, S.B.K Holding’in “Kara para aklama” iddiasıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, ABD’den gelen incelemeye konu para transferleri kapsamında 20 Ocak 2021’de 92 sayfalık rapor hazırladı. Raporda Vergi Müfettişi Ertunç Aksümer, Bankalar Yeminli Başmurakıbı Bora Altan Ünsal, SPK Başuzmanı Mustafa Delice’nin imzaları bulunuyor.

S.B.K Holding A.Ş.’nin incelemeye konu dönemlerde yüzde yüz hisseli tek ortağı Sezgin Baran Korkmaz’dır. Bu kişinin kamuoyunda yarattığı algıya göre, holding finansal açıdan zor durumda olan şirketleri satın alıyor, onları kârlı hale getirerek yatırım yapılabilir durumda satıyor.

S.B.K. Holding A.Ş’nin inceleme dönemi mali tablolarına bakıldığında yaklaşık 200 milyon TL zarar beyan ettiği anlaşılıyor. Bir şirket için en önemli veri olan öz kaynakların eksi bakiye vermesidir. Bu durum şirketin doğrudan ve dolaylı ortak olduğu şirketlerde de sıklıkla görülüyor. Holding ile inceleme konusu ABD şirketleri arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi saptanamadı. Ortaklık kurduğu ya da satın aldığı şirketler incelendiğinde, bunların genellikle zarar eden şirketler olduğu, devirlerinin bedelsiz olarak şirketin ilişkili kişilerine yapılıyor.

İncelenen kayıtlara göre 29.09.2016 tarihinde konusu suç olduğu saptanan 835 bin doların Blane Teknoloji’nin Garanti Bankası nezdinde ki hesabına havale edildi. Bu para aynı gün Jaeob Ortell Kingston’un Garanti Bankası’ndaki hesabına havale edildi. Kingston da aynı tarihte  kendisine ait Mega Varlık Yönetimi A.Ç.’nin hesabına aktardı. 2 Mart 2016’da 2 milyon 300 bin doların hareketi de hep aynı gün gerçekleşti. O dönemde S.B.K Holding, Mega Varak A.Ş., Blane Teknoloji ve Jacob Ortell Kingston arasında herhangi bir mal veya hizmet alış-satışı da belirlenemedi.

Yapılan bu işlemler, konusu suç olduğu saptanan paranın herhangi bir ortaklığı, ticari ilişkisi bulunmayan S.B.K Holding, Jacob Örteli Kingston, Mega Varlık Şirketi ve Blane Teknoloji A.Ş. konusu suç olan paranın nevinin değiştirilmesi ilişkisini ortaya koydu.

S.B.K. Holding A.Ş.’nin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinde, alınan 4 gayrimenkulün satışından sonra para hareketi şemalı olarak gösteriliyor ve paranın aynı gün içinde nasıl el değiştirdiği anlatılıyor. Bu satışlarla banka hareketlerine göre bedelsiz gayrimenkul teslimi Mega Varlık A.Ş. ile S.B K. Holding A Ş. arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.

S.B.K Holding hesaplarına gelen paralar birçok işleme tutuldu ve küçük parçalara ayrıldı. Bir kısmı şirket faaliyet alanı dışında gayrimenkul alımında, bir kısmı da şirket çalışanları tarafından nakit olarak çekildi. Para hareketlerinden, ABD şirketlerinin S.B.K. Holding A.Ş.’ye yatırını ya da ortak olma girişiminin olmadığı değerlendirildi.

Söz konusu paranın “kredi” iddiası ile geldiği varsayımı altında ise S B.K. Holding A Ş’nin banka hesap hareketlerinden adı geçen şirketlere taksit ödeme adı ile bir harekete rastlanılmadı. Bu saptamaya karşılık, soruşturma konusu şahıslar tutuklu olduğundan muhataba nasıl ödeme yapılacağı sorusu akla geliyor.

S B.K holdinge soruşturma konusu şirketlerden ilk para transferi 14.11.2013’de gerçekleşti. ABD ise 2018’de dava açtı. Bu kadar uzun bir süre ve belirsiz şekilde şirketi borçlu bırakmak ticari hayatın gerçeklerine uymuyor. Bu değerlendirmeler ışığında  ABD’den, S.B.K. Holdinge gelen ve konusu suç olduğu belirlenen toplam 46 milyon 608 bin doların da kredi amaçlı olmadığı anlaşılıyor.

ABD şirketlerinden gelen ve konusu suç olduğuna ilişkin tespitler bulunan paraların ticari hayatın olağan akışına uymayan, zincir şeklinde ilerleyen finansal işlemlerle çeşitleri değiştirildi. Böylece paranın meşru yolla elde edildiği gösterilmeye çalışıldı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın hesabına ortak veya yönetici olduğu şirketlerden elde edebileceği kâr payı ödemesi ya da yönetim kurulu üyeliklerinden alınan ücret gibi bir tutar saptanamadı. Çünkü hemen hepsi zarar ediyor. Korkmaz’ın başka gelir getirici faaliyeti ise belirlenemedi.

MASAK raporunun, Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili bölümü şöyle sonuçlanıyor:  Yapılan bu işlemler nedeni ile Sezgin Baran Korkmaz ve S B K Holding A.Ş. işlemlerinin gerçekleştirilmesinde aktif olarak rol aldığı, paraların mahiyeti konusunda bilgi sahibi olduğu, suça konu paranın miktarının ise 6.000.000 USD doları olduğu kaydediliyor.

İşte bu rapor, Cumhuriyet Savcılığı’nda bulunuyor. Suçlamalar 92 sayfada yer alıyor.”

ShareTweet
Previous Post

Dünyaca ünlü platform paylaştı! Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor

Next Post

Akkışla Gençlikspor’un oyuncusu Osman Çamdal boğularak yaşamını yitirdi

İLGİLİHABERLER

KHK’lı öğretmen tutuklandı: Omuriliğinden ameliyat olması gereken Ali Aki, maddi yardım almakla suçlanıyor
GÜNDEM

KHK’lı öğretmen tutuklandı: Omuriliğinden ameliyat olması gereken Ali Aki, maddi yardım almakla suçlanıyor

July 19, 2025
5.1k
Ayşe Tokyaz cinayeti: Bir polis gözaltında
GÜNDEM

Ayşe Tokyaz cinayeti: Bir polis gözaltında

July 19, 2025
5.1k
Altan Öymen hayatını kaybetti
GÜNDEM

Altan Öymen hayatını kaybetti

July 19, 2025
5k
‘Zeytinlikleri madene açan’ kanun teklifi Meclis’ten geçti
GÜNDEM

‘Zeytinlikleri madene açan’ kanun teklifi Meclis’ten geçti

July 19, 2025
5k
HAKMAR ve TATBAK’ın sahibi Zeki Doruk dahil 22 kişi tutuklandı: Zekat vermek, mağdura yardım etmek bile suç sayıldı
GÜNDEM

HAKMAR ve TATBAK’ın sahibi Zeki Doruk dahil 22 kişi tutuklandı: Zekat vermek, mağdura yardım etmek bile suç sayıldı

July 18, 2025
5.2k
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedildi
GÜNDEM

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedildi

July 18, 2025
5k
Daha Fazla Haber
İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

July 20, 2025
5.1k
Murat Yetkin: Suriye’de işler iyi gitmiyor, Şara faturası Erdoğan’ın üstünde kalabilir

Murat Yetkin: Suriye’de işler iyi gitmiyor, Şara faturası Erdoğan’ın üstünde kalabilir

July 20, 2025
5.1k
Camideki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Camideki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

July 20, 2025
5.2k
Annesinin “Merhamet edin” dediği hasta tutuklu Murat Çalık’a “İtirafçı ol” dayatması

Annesinin “Merhamet edin” dediği hasta tutuklu Murat Çalık’a “İtirafçı ol” dayatması

July 20, 2025
5.1k
Plajda güneşlenen kadını dozer ezdi

Plajda güneşlenen kadını dozer ezdi

July 20, 2025
5.1k
ÖTV’ler bir gecede yüzde 4’ten 50’ye çıktı

ÖTV’ler bir gecede yüzde 4’ten 50’ye çıktı

July 20, 2025
5k
Zayıflama ilacı Ozempic’in yeni yan etkileri ortaya çıkıyor

Zayıflama ilacı Ozempic’in yeni yan etkileri ortaya çıkıyor

July 20, 2025
5.1k
İsrail, Gazze’de yardım bekleyen 38 Filistinli’yi daha öldürdü

İsrail, Gazze’de yardım bekleyen 38 Filistinli’yi daha öldürdü

July 20, 2025
5k
Gazeteci İsmail Arı, tehdit edildiği mesajları paylaştı: Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu çeteye dokunmayan Emniyet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileridir

Gazeteci İsmail Arı, tehdit edildiği mesajları paylaştı: Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu çeteye dokunmayan Emniyet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileridir

July 20, 2025
5k
İstanbul’da buzdolabı bomba gibi patladı: Evler küle döndü

İstanbul’da buzdolabı bomba gibi patladı: Evler küle döndü

July 20, 2025
5k
Hayrünnisa Gül’ün çantası İngiltere’de gündem oldu

Hayrünnisa Gül’ün çantası İngiltere’de gündem oldu

July 20, 2025
5.1k
‘Uyuyan Prens’ hayatını kaybetti

‘Uyuyan Prens’ hayatını kaybetti

July 20, 2025
5.1k
Coldplay konserinde ifşa olan CEO istifa etti

Coldplay konserinde ifşa olan CEO istifa etti

July 20, 2025
5.1k
Tiktok’tan 2025’in ilk raporu: Milyonlarca video yayından kaldırıldı, Türkiye’de dikkat çeken rakamlar

Tiktok’tan 2025’in ilk raporu: Milyonlarca video yayından kaldırıldı, Türkiye’de dikkat çeken rakamlar

July 20, 2025
5k
Cinayet, dolandırıcılık, yağma: Çeşitli suçlardan aranan 15 kişi 6 ülkede yakalanıp iade edildi

Cinayet, dolandırıcılık, yağma: Çeşitli suçlardan aranan 15 kişi 6 ülkede yakalanıp iade edildi

July 20, 2025
5.1k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.