Türkiye’nin tekrar ‘gri listeye girme’ riskine yol açan ve ABD’nin yakın takibi altındaki Laleli Çamaşırhanesi dosyasında Libya’ya gönderilen POS cihazlarından işlem yapılan anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere yan yana dizilmiş POS cihazları ile kredi kartlarından milyon dolarlar çekildiği ve işlem onaylanınca “Maşallah” diyerek sevinildiği anlar yansıdı. Tek bir POS cihazından tamamı Libya vatandaşlarına ait farklı kredi kartlarıyla 20 Mayıs 2023’te saat 12:12’den 14.20’ye kadar yüzlerce işlem yapıldığı öğrenildi.
Halk TV Yazarı ve gazeteci Bahadır Özgür, Laleli Çamaşırhanesi dosyasına yansıyan kamera görüntülerini yayınladı. Görüntülere uçaklarla Libya’ya gönderilen POS cihazlarından yüzlerce işlem yapıldığı anlar yansıdı.
Özgür’ün Laleli Çamaşırhanesi dosyasını incelediği yazısının üçüncü serisinde ilgili bölüm şöyle aktarıldı:
“POS’lardan çıkan yüzlerce slip incelendiğinde manzara daha da netleşiyor. Mesela; Laleli’de küçük bir şirkete ait POS işlemlerine bir bakalım…
Tek bir POS’tan, tamamı Libya vatandaşlarına ait farklı banka kartları ile 20 Mayıs 2023 günü, saat 12:12’de ilk çekime başlanıyor, saat 14:20’ye kadar iki saat içinde yüzlerce işlem yapılıyor.
Bu şirket 22, 23, 24 ve 25 Mayıs’ta da aynı şekilde POS’tan mal satmış gibi çekim işlemini tekrarlıyor. Kartların üzerindeki isimler farklı ancak aynı tutarlarda defalarca çekim yaptığı anlaşılıyor.
Şu slipler de ‘gün sonu raporları’nı gösteriyor. Kayıtlara bakılırsa şirket 5 gün içerisinde Libyalılara yarım milyon dolarlık mal satmış.
Savcılık dosyasında yer alan uzmanların hazırladığı raporlarda, bir yıl içinde şirketlerin cirosunun 17 kat kadar artması, aynı tutarlı art arda işlem yapılması, şirketlerin hemen ertesi günü bankaya gidip parayı yüksek komisyon ödeme pahasına nakit çekmesi, “hayatın olağan akışına aykırı” olarak değerlendiriliyor.
Örnek verdiğimiz şirket yabancı kartların kullanıldığı POS cihazı ile tüm yıl boyunca yalnızca birkaç hafta işlem yaptı. Buna rağmen bu işlemler tüm satışların yüzde 95’ine yakınını oluşturdu.
Böyle sayısı yüzleri bulan şirketin işin içinde olduğu ‘Laleli çamaşırhanesi’nin 2018’den beri durmaksızın çalıştığı hesaba katılırsa, para trafiğinin tahminlerin ötesinde olduğunu söylemek lazım. Soruşturma dosyasına giren resmi raporlara göre, şimdilik bir operasyonda 47 milyar lira, bir başkasında 112 milyar liralık şüpheli işlem tespit edildi.
Ancak Libya’nın iddiası ülkeden en az 20 milyar dolarlık rezervin kaçırıldığı yönünde. BDDK ve MASAK’a yapılan ihbarlara bakıldığında ise ‘kara listede’ yer alan şirketlerin toplam cirosu 8 milyar dolar.”
