Gazeteci Timur Soykan, Halil Falyalı’nın finans müdürü Cemil Önal’ın anlattığı kara para trafiğine dair bir yazı kaleme aldı.
Soykan’ın yazısı şöyle:
“Cemil Önal ayrıca yasadışı bahisten elde edilen kara paranın trafiğini de anlattı. Latin Amerika’daki şirketlerden, Güney Kıbrıs’a oradan KKTC’ye paranın getirildiğini öne sürdü. Ayrıca Türkiye’deki döviz bürolarından paraların nasıl transfer edildiğini anlattı. Avrupa’daki yasadışı bahis parasıyla ilgili iddiaları da çok dikkat çekiciydi.
Cemil Önal’ın iddialarına göre;
Avrupa’da toplanan yasadışı bahis paraları Belarus’a oradan Dubai’ye ve Güney Kıbrıs’a transfer ediliyordu. Burada karşımıza Mustafa Egemen Şener ismi çıkıyor. Mustafa Egemen Şener, Stantoto Betting’in sahibiydi. Aynı zamanda Belarus’un başkenti Minsk’teki H Casino’nun yasal sahibi olarak görünüyor. Cemil Önal’a göre; bu casinoda Halil Falyalı ile ortak. H Casino kısa sürede ülkenin en büyük kumarhanesi oldu. Bunun nedeni yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasıydı. Cemil Önal’a göre; Avrupa’dan elde edilen yasadışı bahis gelirleri, H Casino üzerinden aklanarak Dubai’ye ve Kıbrıs’a transfer ediliyor. Mustafa Egemen Şener, Belarus’taki H Casino dışında Minsk’te başka otellerde de kumarhaneler işletiyor, Gürcistan’da iki şirket kurdu. Mustafa Egemen Şener, Halil Falyalı’nın yasadışı bahis imparatorluğunun önemli bir parçası.”
