Flash TV, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun arasında olduğu çok sayıda şirkete el kondu.
Habertürk’ten Ceylan Sever’in aktardığına göre İstanbul Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun başlattığı yasadışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan K.’nın da arasında bulunduğu 59 kişiye şafak operasyonu düzenlendi.
‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’na Muhalefet‘ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Erkan K.’nın örgüt lideri olduğu iddia edildi.
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Erkan K, 2014’te ‘TroyinBilişim’ şirketiyle finansal sisteme girdi ve yasadışı bahis faaliyeti yürüttü.
Erkan K’nın yasadışı bahisten elde edilen gelirlerle örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı iddia edilen ‘Payfix’ isimli ödeme kuruluşunu kurduğu öne sürüldü.
Payfix firması üzerinden yazılımlar üretildi ve yasadışı bahis baronlarının panel diye adlandırdıkları domainler, payfix finansal yazılım sistemine entegre edildi.
Bu şekilde yurtdışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet gösterdi.
Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle PozitifBank’ı satın aldıkları ve daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketleri gibi birçok ticari şirket kurdukları iddia edildi. Ayrıca zanlıların birçok şirketi de devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.
Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. hakkında yasadışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan K. ve örgüt üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere ait 17 konut, dokuz arsa, bir ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu. Ayrıca Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; 23 şirketteki ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el kondu.
