Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Türkiye’ye yasa dışı milyonlarca euro para transferine dev baskın

by aktifhabercom
November 19, 2019
Türkiye’ye yasa dışı milyonlarca euro para transferine dev baskın
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Almanya’dan sabah saatlerinde eş zamanlı dev bir operasyon vardı. Operasyon, Türkiye’ye Hawala sistemine benzer bir sistemle milyonlarca euro transfer etmekle suçlanan bir şebekeye karşı yapıldı.

Almanya polisi, Kuzey Ren Vestfalya polisi ile Düsseldorf Savcılığı’nın düğmeye basması üzerine, “uluslararası alanda faaliyet gösteren suç çetesine” karşı harekete geçti.


Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

Pazarda pahalılık isyanı: Şeftalinin tanesi 57 TL

Pazarda pahalılık isyanı: Şeftalinin tanesi 57 TL

October 8, 2025
5k
2026’da günde 37,8 milyar TL vergi ödenecek

2026’da günde 37,8 milyar TL vergi ödenecek

October 8, 2025
5k

Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden-Württemberg’in yanı sıra Hollanda’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlara 850 polis katıldı, 62 ev ve şirkete baskınlar düzenlendi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, baskınlarda özellikle Duisburg kentine odaklanıldığı ve metal ticareti yaptığı belirtilen baş şüphelinin de yakalandığı açıklandı.

“Suç çetesi” oluşturdukları belirtilen 27 şüpheliden altısı hakkında tutuklama kararı olduğu açıklanmıştı. Bu kişiler Almanya’dan başta Türkiye olmak üzere, yurtdışına kaçak yollardan milyonlarca euro transfer etmek ve “suç çetesi” kurmakla suçlanıyor.

Bu sabah Almanya’da kara para akladığı ve kaçak yollarla Türkiye’ye para aktardığı iddia edilen kişilerin 60 kadar ev ve işyerine baskın düzenlendi. Söz konusu kişilerin kaçak yollarla Türkiye’ye 200 milyon euro kaçırdığı iddia ediliyor. #Türkei #hawala https://t.co/YBQw8uJC8X

— elmas topcu (@TopcuElmas) November 19, 2019

Kuzey Ren Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, operasyonu yasadışı para akışının kontrol edilmesi çabaları bakımından “büyük bir başarı” olarak nitelendirdi. Kuzey Ren Vestfalya polisi, şüphelilerin aracılar üzerinden para havale edilen “Hawala” benzeri yasa dışı sistem yoluyla faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğine dikkat çekerek, şu bilgiyi paylaştı: “Bu yolla yasa dışı yollardan elde edilmiş olunduğu düşünülen milyonlarca euro, yasal bankacılık sistemi baypas edilerek başka ülkelere gönderildi.” Alman basınında yer alan haberlere göre “suç şebekesi” özellikle Türkiye’ye para transfer edilmesine odaklandı. Transferi söz konusu olan meblağının yaklaşık 200 milyon euro olduğu ve güvenlik güçlerinin bu baskınlarda söz konusu paraya el koymaya çalıştığı belirtildi. “Hawala”, özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, “terör örgütleri”nin de “terörün finansmanı”nda başvurdukları bir sistem olarak biliniyor. Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para “güvenilir aracılar” üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya’daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor. Alman yetkililer, Türkiye’ye para transferi için inşa edilen sistemin “Hawala” sistemine benzediğine, hatta çok daha çetrefilli olduğuna dikkat çekiyor. Almanya’da bu yolla para transfer edilmesi suç teşkil ediyor ve bu suçu işleyenlerin beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

ShareTweet
Previous Post

Barbaros Şansal’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası

Next Post

KONDA araştırması: Türkiye’de kaç Kürt yaşıyor?

İLGİLİHABERLER

Pazarda pahalılık isyanı: Şeftalinin tanesi 57 TL
EKONOMİ

Pazarda pahalılık isyanı: Şeftalinin tanesi 57 TL

October 8, 2025
5k
2026’da günde 37,8 milyar TL vergi ödenecek
EKONOMİ

2026’da günde 37,8 milyar TL vergi ödenecek

October 8, 2025
5k
Kapanan esnaf 83 bini aştı
EKONOMİ

Kapanan esnaf 83 bini aştı

October 8, 2025
5k
Özgür Özel’den asgari ücret iddiası: AKP hükümetinin düşündüğü oranı söyledi
EKONOMİ

Özgür Özel’den asgari ücret iddiası: AKP hükümetinin düşündüğü oranı söyledi

October 7, 2025
5k
120 yıllık örgü makinesi devi iflas etti 
EKONOMİ

120 yıllık örgü makinesi devi iflas etti 

October 7, 2025
5.1k
Gıdada fiyat makası iyice açıldı: Dünyada yüzde 20 ucuzladı Türkiye’de yüzde 327 arttı
EKONOMİ

Gıdada fiyat makası iyice açıldı: Dünyada yüzde 20 ucuzladı Türkiye’de yüzde 327 arttı

October 6, 2025
5k
Daha Fazla Haber
19 ünlü isim uyuşturucu soruşturmasından serbest

19 ünlü isim uyuşturucu soruşturmasından serbest

October 8, 2025
5k
Konser soruşturması: 14 kişi için iddianame hazırlandı

Konser soruşturması: 14 kişi için iddianame hazırlandı

October 8, 2025
5k
MHP seçmenine ‘Öcalan mı Demirtaş mı?’ sorusu

MHP seçmenine ‘Öcalan mı Demirtaş mı?’ sorusu

October 8, 2025
5k
Hikmet Çetin tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı

Hikmet Çetin tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı

October 8, 2025
5k
Avrupa’da “vegan burger” ismi yasaklanıyor

Avrupa’da “vegan burger” ismi yasaklanıyor

October 8, 2025
5k
Kuzey Koreli hackerlar 2 milyar dolar çaldı

Kuzey Koreli hackerlar 2 milyar dolar çaldı

October 8, 2025
5k
Nobel Kimya Ödülü’nün sahipleri açıklandı

Nobel Kimya Ödülü’nün sahipleri açıklandı

October 8, 2025
5k
Dört partiden yedi belediye başkanı AKP’ye katıldı

Dört partiden yedi belediye başkanı AKP’ye katıldı

October 8, 2025
5k
Senegal Federasyonu Galatasaray’a inanmadı: Jakobs’u gönderin

Senegal Federasyonu Galatasaray’a inanmadı: Jakobs’u gönderin

October 8, 2025
5.1k
Myanmar’da Budist festivaline yamaç paraşütüyle bombalı saldırı

Myanmar’da Budist festivaline yamaç paraşütüyle bombalı saldırı

October 8, 2025
5.1k
Galatasaraylıları isyan ettiren anlar: Osimhen’e ne oldu?

Galatasaraylıları isyan ettiren anlar: Osimhen’e ne oldu?

October 8, 2025
5.1k
Yeni anne olan genç sanatçı ifade için beklerken zor anlar yaşadı

Yeni anne olan genç sanatçı ifade için beklerken zor anlar yaşadı

October 8, 2025
5.1k
Ünlü oyuncunun Bilal Erdoğan iddiası ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun Bilal Erdoğan iddiası ortalığı karıştırdı

October 8, 2025
5.1k
UEFA devrede; 4-12 maç ceza iddiası: Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu krizi

UEFA devrede; 4-12 maç ceza iddiası: Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu krizi

October 8, 2025
5.1k
Operasyonla evinden alınan İrem Derici bugün sözlenecekti

Operasyonla evinden alınan İrem Derici bugün sözlenecekti

October 8, 2025
5.1k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.