G-7 ülkelerinin kara para aklamanın önlenmesi amacıyla kurduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Türkiye’ye “kara para aklama” uyarısı geldi.
Financial Times’ın haberine göre Türkiye’nin bu alanda ciddi eksiklikler yaşadığını belirten FATF, Ankara’yı bir yıllık izleme sürecine aldı.
Eğer bu sürecin sonunda herhangi bir düzelme yaşanmazsa Türkiye; Pakistan ve Yemen gibi ülkelerin bulunduğu gri listeye alınacak.
FATF tarafından hazırlanan raporda, “Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda karşı karşıya bulunduğu riskleri anladığı ancak bu suçlarla mücadele konusunda ciddi eksiklikleri bulunduğu” ifadeleri yer aldı.
Türkiye’nin bu suçlarla mücadele edilmesi için konulan 11 kriterin dokuzunda “temel” veya “önemli” ilerleme kaydetmesi gerektiği vurgulanan raporda, Türkiye’nin bir dizi “terör” şüphelisini yargıladığı ancak savcıların terörün finansmanı veya kara para aklama suçlamalarına yeterince öncelik vermediğine dikkat çekildi.
Bu duruma ilişkin raporda “finansörlerin belirlenmesi ve uluslararası terörist grupların daha geniş destek ağının daha iyi anlaşılması konusunda fırsatın kaçırılmasına sebep olduğu” ifadeleri yer aldı.
Türkiye’nin İran, Kuzey Kore ve Taliban’la ilgili BM yaptırımlarını uygulamadığı veya uygulamakta geciktiğine dair endişeler de raporda yer aldı.
Raporda Türkiye’ye bir yıllık süre tanındığı belirtildi. Bu süreçte ilerleme sağlanmaması durumunda Türkiye’nin Pakistan, Yemen ve Moğolistan gibi ülkelerin bulunduğu uluslararası gri listeye alınacağı uyarısında bulunuldu.
Financial Times, böyle bir durumun Türkiye’nin yabancı finansman çekme becerisine zarar verebileceğine dikkat çekti.
Raporda, “15 Temmuz darbe girişimi”ne de yer verildi. “15 Temmuz darbe girişimi”ne yönelik soruşturmaların Türkiye’nin öncelikleri üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtilen raporda, “Yargı sisteminin iş yükünün bu süreçte çok arttığı ve darbe girişimiyle doğrudan ilgisi bulunmayan grupların finansmanına
Financial Times haberinde Türkiye’nin rapordan çok rahatsız olduğunu ve raporun yayınlanmasını engellemek için FATF üyelerine lobi yaptığını da öne sürdü.
