Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Halkbank davası: Law and Crime tarafından ABD’de 2023’te takip edilecek en büyük davalar listesinde ilk sırada gösterildi

ABD’nin hukuk alanında faaliyet gösteren en önemli yayın kuruluşlarından ‘Law and Crime’, Halkbank davasını, 2023’te ABD’de takip edilecek en önemli davalar arasında ilk sırada gösterdi.

by aktifhabercom
January 2, 2023
Halkbank davası: Law and Crime tarafından ABD’de 2023’te takip edilecek en büyük davalar listesinde ilk sırada gösterildi
5.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Halkbank, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını paravan şirketler aracılığıyla delmek, banka dolandırmak için komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak gibi altı ayrı suçlamayla karşı karşıya.

Bankanın İran’a yasaklı fonlardan gizlice 20 milyar dolar transfer etmesi için yardımcı olduğu, bu paranın en az 1 milyar dolarının ABD’nin mali sisteminde aklandığı iddia ediliyor. Halkbank ise İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şirketleri kullanarak banka işlemlerinde sahtecilik, kara para aklama ve gizli anlaşma yaptığı suçlamalarını reddediyor.

ABD’de kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Rıza Sarraf son olarak 8 Aralık 2017’de Halkbank davasının tanığı olarak ifade vermişti. Türkiye’de 17-25 Aralık operasyonlarında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Sarraf serbest kalmış daha sonra ABD’ye gitmişti. 19 Mart 2016’da ABD’nin Miami kentinde banka dolandırıcılığı ve kara para aklamanın yanı sıra ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu delmek suçlamalarıyla göz altına alınmış, ardından mahkeme tarafından 75 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanmıştı. Daha sonra itirafçı olan Sarraf son duruşmasında ifade verdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

İsrail Şam’a ikinci kez saldırdı: Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bombaladı

İsrail Şam’a ikinci kez saldırdı: Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bombaladı

July 16, 2025
5.1k
Almanya’da sistem 10 yılda çökecek uyarısı

Almanya’da sistem 10 yılda çökecek uyarısı

July 16, 2025
5.2k

Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla da dava kapsamında tutuklanmıştı. Cezası bittikten sonra Türkiye’ye dönmüştü.

Law and Crime, Halkbank davasını, ABD’de 2023’te takip edilecek en büyük davalar listesinde ilk sırada gösterdi. Dava, 17 Ocak 2023’te görülecek. (Diken)

Tags: 2023ABDen büyük davalar listesihalkbank davası
ShareTweet
Previous Post

Bolsonaro dönemi resmen sona erdi

Next Post

Seçim kampanyasının startını verdi: Şimdilik bir isim, bir parti için değil, hep birlikte demokrasi için yürütelim

İLGİLİHABERLER

İsrail Şam’a ikinci kez saldırdı: Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bombaladı
DÜNYA

İsrail Şam’a ikinci kez saldırdı: Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bombaladı

July 16, 2025
5.1k
Almanya’da sistem 10 yılda çökecek uyarısı
DÜNYA

Almanya’da sistem 10 yılda çökecek uyarısı

July 16, 2025
5.2k
Gazze’de her gün 10 çocuk uzvunu kaybediyor
DÜNYA

Gazze’de her gün 10 çocuk uzvunu kaybediyor

July 16, 2025
5k
Şamil Tayyar’dan 15 Temmuz çıkışı: “HTS kayıtları açıklansa makamlar boşalır”
GENEL

Şamil Tayyar’dan 15 Temmuz çıkışı: “HTS kayıtları açıklansa makamlar boşalır”

July 16, 2025
5.1k
İsrail’de 10 günde 4 asker intihar etti
DÜNYA

İsrail’de 10 günde 4 asker intihar etti

July 16, 2025
5.1k
15 Temmuz bahanesiyle büyük rant: AKP, askeri alanların yüzde 90’ını imara açtı, milyon dolarlık lüks konutlar yaptı
GENEL

15 Temmuz bahanesiyle büyük rant: AKP, askeri alanların yüzde 90’ını imara açtı, milyon dolarlık lüks konutlar yaptı

July 16, 2025
5k
Daha Fazla Haber
Almanya’da sistem 10 yılda çökecek uyarısı

Almanya’da sistem 10 yılda çökecek uyarısı

July 16, 2025
5.2k
DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşen Devlet Bahçeli: “Ben ahrazım”

DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşen Devlet Bahçeli: “Ben ahrazım”

July 16, 2025
5.1k
Hastanın gözlerini oydu

Hastanın gözlerini oydu

July 16, 2025
5.1k
Faladdin’e soruşturma: Sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Faladdin’e soruşturma: Sahibinin mal varlıklarına el konuldu

July 16, 2025
5.1k
İsrail’de 10 günde 4 asker intihar etti

İsrail’de 10 günde 4 asker intihar etti

July 16, 2025
5.1k
Asılı halde bulunan 7 yaşındaki çocuk öldü

Asılı halde bulunan 7 yaşındaki çocuk öldü

July 16, 2025
5k
Belçika’da Türk-Kürt kavgası: 4 kişiye ceza

Belçika’da Türk-Kürt kavgası: 4 kişiye ceza

July 16, 2025
5k
Tekstil devi resmen iflas etti, alacaklılar sıraya girdi

Tekstil devi resmen iflas etti, alacaklılar sıraya girdi

July 16, 2025
5.1k
Geçim sıkıntısı yaşlıları da vurdu: 60 yaş ve üzeri 28 bin kişi İŞKUR’a kayıt yaptırdı

Geçim sıkıntısı yaşlıları da vurdu: 60 yaş ve üzeri 28 bin kişi İŞKUR’a kayıt yaptırdı

July 16, 2025
5k
Gazze’de ABD destekli yardım noktasına atılan gaz sonrası izdiham: En az 21 kişi öldü

Gazze’de ABD destekli yardım noktasına atılan gaz sonrası izdiham: En az 21 kişi öldü

July 16, 2025
5k
Şile Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Şile Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

July 16, 2025
5k
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü

July 16, 2025
5k
Kayseri’de aynı mahallede kene kaynaklı üçüncü ölüm

Kayseri’de aynı mahallede kene kaynaklı üçüncü ölüm

July 16, 2025
5k
ABD’de Michigan Üniversitesi’ne soruşturma

ABD’de Michigan Üniversitesi’ne soruşturma

July 16, 2025
5.1k
Çinli Pop Mart’ın karı en az yüzde 350 artacak

Çinli Pop Mart’ın karı en az yüzde 350 artacak

July 16, 2025
5.1k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.