ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya’da 19 Haziran’da gözaltına alınan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianamenin “gizliliğini” kaldırdı.
ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da 19 Haziran günü tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddianame açıklandı.
Mahkeme verilerine göre ilk olarak SBK’nın tutuklanması için 10 Mart’ta hazırlanan iddianame 1 Nisan’da sisteme girilmiş.
Savcılar Andrea T. Martinez, Richard Rolwing, Arthur Ewenczyk ve CY Castle tarafından hazırlanan 15 sayfalık iddianame ilk olarak sisteme yine 1 Nisan’da girse de talep üzerine mühürlenmiş.
Mührün kaldırılması konusunda yapılan başvuruda ise savcılar SBK’nın hakkında bir dava olduğu ve tutuklanması istendiğini bilmemesi için dosyanın mühürlenmesini istediklerini, SBK’nın Avusturya’da iade için tutuklandığını ve iddianamenin mührünün kaldırılabileceğini belirtiyor.
21 Haziran’da yapılan bu başvuru aynı gün Hakim Jill Parish tarafından kabul edildi.
İddianame’de Sezgin Baran Korkmaz’ın SBK Holding, Biofarma İlaç Sanayi ve Lüksemburg’da açılmış olan Isanne S.a.r.l. isimli şirketlerin sahibi olduğu ayrıca Komak Isı Yalıtım Sistemleri, Setap Teknoloji Sistemleri, Blane Teknoloji Sistemleri, Mega Varlık Yönetim’in direk sahibi olduğu, bu şirketlerin bazılarının hesaplarına ortakları Jacob Kingston ve Alptekin Yılmaz üzerinden ulaştığı belirtildi.
İddianamede Kingston Kardeşler, Levon Termendzhyan veya diğer adıyla Lev Aslan Dermen yer alıyor. Dermen’in SBK Holding’in ABD’deki banka hesaplarını kontrol ettiği bilgisi de yer alıyor.
Kingston Kardeşlerin şirketi Washakie Renewable Energy’nin bir milyar dolarlık sahte beyanı sonrası açılan davadan kısaca bahsedildikten sonra Dermen ve SBK’nın bu paranın 133 milyon dolarlık kısmını banka transferleri ile Türkiye ve Lüksemburg’a gönderdiği belirtiliyor.
İddianamede Washakie Renewable Energy’nin paralarının Korkmaz’ın Türkiye ve Lüksemburg’daki hesaplarına gönderildiği, bu paranın ardından Lev Aslan Dermen’in Los Angeles’daki hesabına geri yollandığı, bu esnada Biofarma ve Alptekin Yilmaz’ın hesaplarının Dermen’e gönderilen paranın kaynağı gibi gösterildiği ifade edildi.
Bu işlemler sırasında Türkiye’de Jacob Kingston ve Kingston’ın sahibi olduğu şirketler adına açılmış hesapların kullanıldığı toplam 30 banka işlemiyle 301,315,477 dolar transfer edildiği aktarıldı.
Para aklama işlemleri sırasında Biofarma, Münir Şahin, Servus (sonradan ismi Setap ve Blane oldu), Mega Varlık, Bukombin ve Bugaraj, Borajet, Aydın Jet (sonradan ismi SBK Air oldu) şirketlerinin kulanıldığı belirtildi.
Bu süreçte Türkiye’de bir otel, bir hastane, İsviçre’de iki otel, Queen Anne isimli yat, bir havayolu şirketi, bir jet, bir villa ve İstanbul’da bir daire alındığı belirtildi.
İddianamede Garanti Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve Akbank’a gönderilen toplam 6 milyon dolarlık işlemler de yer aldı.
ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Utah’da hazırlanan iddianamede Sezgin Baran Korkmaz’ın kara para aklama ve on ayrı para transferi dolandırıcılığı ve resmi işlemleri engelleme suçlarıyla itham edildiği belirtildi.
Sezgin Baran Korkmaz’ın suçlu bulunması halinde para aklama suçundan 20 yıla kadar hapis, havale dolandırıcılığı suçlarının her birinden 20 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
ABD’nin İç Gelir Dairesi IRS’in Cezai Soruşturma biriminin, Çevre Koruma Dairesi Cezai Soruşturma Bölümü’nün ve Savunma Bakanlığı’na bağlı Cezai Soruşturma biriminin davayı incelediği ve Adalet Bakanlığı’nın Uluslararası İşler Ofisi’nin de önemli düzeyde soruşturmaya destek verdiği belirtildi. (Ahval)
