Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Türkiye’ye yasa dışı milyonlarca euro para transferine dev baskın

by aktifhabercom
November 19, 2019
Türkiye’ye yasa dışı milyonlarca euro para transferine dev baskın
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Almanya’dan sabah saatlerinde eş zamanlı dev bir operasyon vardı. Operasyon, Türkiye’ye Hawala sistemine benzer bir sistemle milyonlarca euro transfer etmekle suçlanan bir şebekeye karşı yapıldı.

Almanya polisi, Kuzey Ren Vestfalya polisi ile Düsseldorf Savcılığı’nın düğmeye basması üzerine, “uluslararası alanda faaliyet gösteren suç çetesine” karşı harekete geçti.


Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

Alman beyaz eşya devi fabrikalarını kapatıyor

Alman beyaz eşya devi fabrikalarını kapatıyor

October 11, 2025
5.2k
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor

October 10, 2025
5.1k

Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden-Württemberg’in yanı sıra Hollanda’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlara 850 polis katıldı, 62 ev ve şirkete baskınlar düzenlendi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, baskınlarda özellikle Duisburg kentine odaklanıldığı ve metal ticareti yaptığı belirtilen baş şüphelinin de yakalandığı açıklandı.

“Suç çetesi” oluşturdukları belirtilen 27 şüpheliden altısı hakkında tutuklama kararı olduğu açıklanmıştı. Bu kişiler Almanya’dan başta Türkiye olmak üzere, yurtdışına kaçak yollardan milyonlarca euro transfer etmek ve “suç çetesi” kurmakla suçlanıyor.

Bu sabah Almanya’da kara para akladığı ve kaçak yollarla Türkiye’ye para aktardığı iddia edilen kişilerin 60 kadar ev ve işyerine baskın düzenlendi. Söz konusu kişilerin kaçak yollarla Türkiye’ye 200 milyon euro kaçırdığı iddia ediliyor. #Türkei #hawala https://t.co/YBQw8uJC8X

— elmas topcu (@TopcuElmas) November 19, 2019

Kuzey Ren Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, operasyonu yasadışı para akışının kontrol edilmesi çabaları bakımından “büyük bir başarı” olarak nitelendirdi. Kuzey Ren Vestfalya polisi, şüphelilerin aracılar üzerinden para havale edilen “Hawala” benzeri yasa dışı sistem yoluyla faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğine dikkat çekerek, şu bilgiyi paylaştı: “Bu yolla yasa dışı yollardan elde edilmiş olunduğu düşünülen milyonlarca euro, yasal bankacılık sistemi baypas edilerek başka ülkelere gönderildi.” Alman basınında yer alan haberlere göre “suç şebekesi” özellikle Türkiye’ye para transfer edilmesine odaklandı. Transferi söz konusu olan meblağının yaklaşık 200 milyon euro olduğu ve güvenlik güçlerinin bu baskınlarda söz konusu paraya el koymaya çalıştığı belirtildi. “Hawala”, özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, “terör örgütleri”nin de “terörün finansmanı”nda başvurdukları bir sistem olarak biliniyor. Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para “güvenilir aracılar” üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya’daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor. Alman yetkililer, Türkiye’ye para transferi için inşa edilen sistemin “Hawala” sistemine benzediğine, hatta çok daha çetrefilli olduğuna dikkat çekiyor. Almanya’da bu yolla para transfer edilmesi suç teşkil ediyor ve bu suçu işleyenlerin beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

ShareTweet
Previous Post

Barbaros Şansal’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası

Next Post

KONDA araştırması: Türkiye’de kaç Kürt yaşıyor?

İLGİLİHABERLER

Alman beyaz eşya devi fabrikalarını kapatıyor
EKONOMİ

Alman beyaz eşya devi fabrikalarını kapatıyor

October 11, 2025
5.2k
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
EKONOMİ

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor

October 10, 2025
5.1k
ABD’den 9 Türk şirketine ‘İran’a ihracat’ yaptırımı
EKONOMİ

ABD’den 9 Türk şirketine ‘İran’a ihracat’ yaptırımı

October 10, 2025
5.1k
AKP elektrikte vatandaşa tuzak kurdu: 2026’da yüzde 120 zam yolda
EKONOMİ

AKP elektrikte vatandaşa tuzak kurdu: 2026’da yüzde 120 zam yolda

October 10, 2025
5k
Hanımların gözde markasıydı: Ünlü tencere firması iflas etti
EKONOMİ

Hanımların gözde markasıydı: Ünlü tencere firması iflas etti

October 9, 2025
5.2k
Türk moda devi Türkiye’deki fabrikasını kapattı Mısır’a taşındı: Binlerce çalışan işsiz kaldı
EKONOMİ

Türk moda devi Türkiye’deki fabrikasını kapattı Mısır’a taşındı: Binlerce çalışan işsiz kaldı

October 9, 2025
5.2k
Daha Fazla Haber
Rojin soruşturmasında yeni rapor ortaya çıktı

Rojin soruşturmasında yeni rapor ortaya çıktı

October 11, 2025
5k
Hesap ödenemedi, futbolcular lokantada rehin kaldı

Hesap ödenemedi, futbolcular lokantada rehin kaldı

October 11, 2025
5k
”Arap üniversiteleriyle işbirliğini daha ileri taşıyacağız” dedi

”Arap üniversiteleriyle işbirliğini daha ileri taşıyacağız” dedi

October 11, 2025
5k
Schengen bölgesine seyahatte sistem yarın değişiyor

Schengen bölgesine seyahatte sistem yarın değişiyor

October 11, 2025
5.1k
50 yıl önce çalınan eser Yunanistan’a iade edildi

50 yıl önce çalınan eser Yunanistan’a iade edildi

October 11, 2025
5k
Alman beyaz eşya devi fabrikalarını kapatıyor

Alman beyaz eşya devi fabrikalarını kapatıyor

October 11, 2025
5.2k
İşletmelere fiyat bilgisi zorunluluğu getirildi

İşletmelere fiyat bilgisi zorunluluğu getirildi

October 11, 2025
5k
Geçen hafta istifa eden Lecornu yeniden başbakanlığa atandı

Geçen hafta istifa eden Lecornu yeniden başbakanlığa atandı

October 11, 2025
5k
İzmir’deki elektrik akım faciası davasında karar

İzmir’deki elektrik akım faciası davasında karar

October 10, 2025
5k
Sahte e-imza soruşturması: 23 kişi tutuklandı

Sahte e-imza soruşturması: 23 kişi tutuklandı

October 10, 2025
5k
Serdar Öktem cinayeti: İkisi çocuk dokuz kişi tutuklandı

Serdar Öktem cinayeti: İkisi çocuk dokuz kişi tutuklandı

October 10, 2025
5k
Sakarya’da trafik kazasında iki jandarma hayatını kaybetti

Sakarya’da trafik kazasında iki jandarma hayatını kaybetti

October 10, 2025
5k
Rusya’da asker kaçaklarına ağır yaptırımlar

Rusya’da asker kaçaklarına ağır yaptırımlar

October 10, 2025
5.1k
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi iptal edildi

Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi iptal edildi

October 10, 2025
5k
Sadettin Saran Fenerbahçe’de 3 ismin fişini çekiyor

Sadettin Saran Fenerbahçe’de 3 ismin fişini çekiyor

October 10, 2025
5.2k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.