Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Türkiye’ye yasa dışı milyonlarca euro para transferine dev baskın

by aktifhabercom
November 19, 2019
Türkiye’ye yasa dışı milyonlarca euro para transferine dev baskın
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Almanya’dan sabah saatlerinde eş zamanlı dev bir operasyon vardı. Operasyon, Türkiye’ye Hawala sistemine benzer bir sistemle milyonlarca euro transfer etmekle suçlanan bir şebekeye karşı yapıldı.

Almanya polisi, Kuzey Ren Vestfalya polisi ile Düsseldorf Savcılığı’nın düğmeye basması üzerine, “uluslararası alanda faaliyet gösteren suç çetesine” karşı harekete geçti.


Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

Ambalajlı su fiyatlarında bir yılda en az yüzde 50 artış

Ambalajlı su fiyatlarında bir yılda en az yüzde 50 artış

October 12, 2025
5k
Finans uzmanı İslam Memiş cevapladı: Şimdi altın alınır mı?

Finans uzmanı İslam Memiş cevapladı: Şimdi altın alınır mı?

October 12, 2025
5k

Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden-Württemberg’in yanı sıra Hollanda’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlara 850 polis katıldı, 62 ev ve şirkete baskınlar düzenlendi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, baskınlarda özellikle Duisburg kentine odaklanıldığı ve metal ticareti yaptığı belirtilen baş şüphelinin de yakalandığı açıklandı.

“Suç çetesi” oluşturdukları belirtilen 27 şüpheliden altısı hakkında tutuklama kararı olduğu açıklanmıştı. Bu kişiler Almanya’dan başta Türkiye olmak üzere, yurtdışına kaçak yollardan milyonlarca euro transfer etmek ve “suç çetesi” kurmakla suçlanıyor.

Bu sabah Almanya’da kara para akladığı ve kaçak yollarla Türkiye’ye para aktardığı iddia edilen kişilerin 60 kadar ev ve işyerine baskın düzenlendi. Söz konusu kişilerin kaçak yollarla Türkiye’ye 200 milyon euro kaçırdığı iddia ediliyor. #Türkei #hawala https://t.co/YBQw8uJC8X

— elmas topcu (@TopcuElmas) November 19, 2019

Kuzey Ren Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, operasyonu yasadışı para akışının kontrol edilmesi çabaları bakımından “büyük bir başarı” olarak nitelendirdi. Kuzey Ren Vestfalya polisi, şüphelilerin aracılar üzerinden para havale edilen “Hawala” benzeri yasa dışı sistem yoluyla faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğine dikkat çekerek, şu bilgiyi paylaştı: “Bu yolla yasa dışı yollardan elde edilmiş olunduğu düşünülen milyonlarca euro, yasal bankacılık sistemi baypas edilerek başka ülkelere gönderildi.” Alman basınında yer alan haberlere göre “suç şebekesi” özellikle Türkiye’ye para transfer edilmesine odaklandı. Transferi söz konusu olan meblağının yaklaşık 200 milyon euro olduğu ve güvenlik güçlerinin bu baskınlarda söz konusu paraya el koymaya çalıştığı belirtildi. “Hawala”, özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, “terör örgütleri”nin de “terörün finansmanı”nda başvurdukları bir sistem olarak biliniyor. Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para “güvenilir aracılar” üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya’daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor. Alman yetkililer, Türkiye’ye para transferi için inşa edilen sistemin “Hawala” sistemine benzediğine, hatta çok daha çetrefilli olduğuna dikkat çekiyor. Almanya’da bu yolla para transfer edilmesi suç teşkil ediyor ve bu suçu işleyenlerin beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

ShareTweet
Previous Post

Barbaros Şansal’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası

Next Post

KONDA araştırması: Türkiye’de kaç Kürt yaşıyor?

İLGİLİHABERLER

Ambalajlı su fiyatlarında bir yılda en az yüzde 50 artış
EKONOMİ

Ambalajlı su fiyatlarında bir yılda en az yüzde 50 artış

October 12, 2025
5k
Finans uzmanı İslam Memiş cevapladı: Şimdi altın alınır mı?
EKONOMİ

Finans uzmanı İslam Memiş cevapladı: Şimdi altın alınır mı?

October 12, 2025
5k
Alman beyaz eşya devi fabrikalarını kapatıyor
EKONOMİ

Alman beyaz eşya devi fabrikalarını kapatıyor

October 11, 2025
5.2k
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
EKONOMİ

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor

October 10, 2025
5.1k
ABD’den 9 Türk şirketine ‘İran’a ihracat’ yaptırımı
EKONOMİ

ABD’den 9 Türk şirketine ‘İran’a ihracat’ yaptırımı

October 10, 2025
5.1k
AKP elektrikte vatandaşa tuzak kurdu: 2026’da yüzde 120 zam yolda
EKONOMİ

AKP elektrikte vatandaşa tuzak kurdu: 2026’da yüzde 120 zam yolda

October 10, 2025
5k
Daha Fazla Haber
Organ nakli beklerken sahnelere dönen Ufuk Özkan’dan günler sonra ilk kare

Organ nakli beklerken sahnelere dönen Ufuk Özkan’dan günler sonra ilk kare

October 12, 2025
5k
Ambalajlı su fiyatlarında bir yılda en az yüzde 50 artış

Ambalajlı su fiyatlarında bir yılda en az yüzde 50 artış

October 12, 2025
5k
Finans uzmanı İslam Memiş cevapladı: Şimdi altın alınır mı?

Finans uzmanı İslam Memiş cevapladı: Şimdi altın alınır mı?

October 12, 2025
5k
Galatasaray’da Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz’ın yeni maaşları belli oldu

Galatasaray’da Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz’ın yeni maaşları belli oldu

October 12, 2025
5k
Güllü’nün çocuklarından “O ne lan” açıklaması

Güllü’nün çocuklarından “O ne lan” açıklaması

October 12, 2025
5k
Osimhen ve Ndidi’yi taşıyan uçağın camı çatladı

Osimhen ve Ndidi’yi taşıyan uçağın camı çatladı

October 12, 2025
5k
Rojin soruşturmasında yeni rapor ortaya çıktı

Rojin soruşturmasında yeni rapor ortaya çıktı

October 11, 2025
5k
Hesap ödenemedi, futbolcular lokantada rehin kaldı

Hesap ödenemedi, futbolcular lokantada rehin kaldı

October 11, 2025
5.1k
”Arap üniversiteleriyle işbirliğini daha ileri taşıyacağız” dedi

”Arap üniversiteleriyle işbirliğini daha ileri taşıyacağız” dedi

October 11, 2025
5k
Schengen bölgesine seyahatte sistem yarın değişiyor

Schengen bölgesine seyahatte sistem yarın değişiyor

October 11, 2025
5.1k
50 yıl önce çalınan eser Yunanistan’a iade edildi

50 yıl önce çalınan eser Yunanistan’a iade edildi

October 11, 2025
5k
Alman beyaz eşya devi fabrikalarını kapatıyor

Alman beyaz eşya devi fabrikalarını kapatıyor

October 11, 2025
5.2k
İşletmelere fiyat bilgisi zorunluluğu getirildi

İşletmelere fiyat bilgisi zorunluluğu getirildi

October 11, 2025
5k
Geçen hafta istifa eden Lecornu yeniden başbakanlığa atandı

Geçen hafta istifa eden Lecornu yeniden başbakanlığa atandı

October 11, 2025
5k
İzmir’deki elektrik akım faciası davasında karar

İzmir’deki elektrik akım faciası davasında karar

October 10, 2025
5k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.