Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Türkiye’ye yasa dışı milyonlarca euro para transferine dev baskın

by aktifhabercom
November 19, 2019
Türkiye’ye yasa dışı milyonlarca euro para transferine dev baskın
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Almanya’dan sabah saatlerinde eş zamanlı dev bir operasyon vardı. Operasyon, Türkiye’ye Hawala sistemine benzer bir sistemle milyonlarca euro transfer etmekle suçlanan bir şebekeye karşı yapıldı.

Almanya polisi, Kuzey Ren Vestfalya polisi ile Düsseldorf Savcılığı’nın düğmeye basması üzerine, “uluslararası alanda faaliyet gösteren suç çetesine” karşı harekete geçti.


Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

Dünya devi 25 yıl sonra Türkiye’den resmen çekildi

Dünya devi 25 yıl sonra Türkiye’den resmen çekildi

October 15, 2025
5k
Ekonominin ağır topları açık açık uyardı: ‘Bizi felaket bekliyor’

Ekonominin ağır topları açık açık uyardı: ‘Bizi felaket bekliyor’

October 15, 2025
5k

Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden-Württemberg’in yanı sıra Hollanda’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlara 850 polis katıldı, 62 ev ve şirkete baskınlar düzenlendi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, baskınlarda özellikle Duisburg kentine odaklanıldığı ve metal ticareti yaptığı belirtilen baş şüphelinin de yakalandığı açıklandı.

“Suç çetesi” oluşturdukları belirtilen 27 şüpheliden altısı hakkında tutuklama kararı olduğu açıklanmıştı. Bu kişiler Almanya’dan başta Türkiye olmak üzere, yurtdışına kaçak yollardan milyonlarca euro transfer etmek ve “suç çetesi” kurmakla suçlanıyor.

Bu sabah Almanya’da kara para akladığı ve kaçak yollarla Türkiye’ye para aktardığı iddia edilen kişilerin 60 kadar ev ve işyerine baskın düzenlendi. Söz konusu kişilerin kaçak yollarla Türkiye’ye 200 milyon euro kaçırdığı iddia ediliyor. #Türkei #hawala https://t.co/YBQw8uJC8X

— elmas topcu (@TopcuElmas) November 19, 2019

Kuzey Ren Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, operasyonu yasadışı para akışının kontrol edilmesi çabaları bakımından “büyük bir başarı” olarak nitelendirdi. Kuzey Ren Vestfalya polisi, şüphelilerin aracılar üzerinden para havale edilen “Hawala” benzeri yasa dışı sistem yoluyla faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğine dikkat çekerek, şu bilgiyi paylaştı: “Bu yolla yasa dışı yollardan elde edilmiş olunduğu düşünülen milyonlarca euro, yasal bankacılık sistemi baypas edilerek başka ülkelere gönderildi.” Alman basınında yer alan haberlere göre “suç şebekesi” özellikle Türkiye’ye para transfer edilmesine odaklandı. Transferi söz konusu olan meblağının yaklaşık 200 milyon euro olduğu ve güvenlik güçlerinin bu baskınlarda söz konusu paraya el koymaya çalıştığı belirtildi. “Hawala”, özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, “terör örgütleri”nin de “terörün finansmanı”nda başvurdukları bir sistem olarak biliniyor. Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para “güvenilir aracılar” üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya’daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor. Alman yetkililer, Türkiye’ye para transferi için inşa edilen sistemin “Hawala” sistemine benzediğine, hatta çok daha çetrefilli olduğuna dikkat çekiyor. Almanya’da bu yolla para transfer edilmesi suç teşkil ediyor ve bu suçu işleyenlerin beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

ShareTweet
Previous Post

Barbaros Şansal’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası

Next Post

KONDA araştırması: Türkiye’de kaç Kürt yaşıyor?

İLGİLİHABERLER

Dünya devi 25 yıl sonra Türkiye’den resmen çekildi
EKONOMİ

Dünya devi 25 yıl sonra Türkiye’den resmen çekildi

October 15, 2025
5k
Ekonominin ağır topları açık açık uyardı: ‘Bizi felaket bekliyor’
EKONOMİ

Ekonominin ağır topları açık açık uyardı: ‘Bizi felaket bekliyor’

October 15, 2025
5k
Dünya devlerine üretim yapan 3F Tekstil iflas etti 
EKONOMİ

Dünya devlerine üretim yapan 3F Tekstil iflas etti 

October 14, 2025
5.1k
Fiyat güncellemesi beklentisi ilaç tedarikini kesti, 300’den fazla ilaç bulunamıyor
EKONOMİ

Fiyat güncellemesi beklentisi ilaç tedarikini kesti, 300’den fazla ilaç bulunamıyor

October 14, 2025
5k
30 saatte 160 milyon dolar kazanan meçhul yatırımcı kim?
EKONOMİ

30 saatte 160 milyon dolar kazanan meçhul yatırımcı kim?

October 14, 2025
5.1k
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka yerde de evim de yok
EKONOMİ

Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka yerde de evim de yok

October 14, 2025
5.1k
Daha Fazla Haber
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı

Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı

October 15, 2025
5k
İşte ödediği dev rakam: Vergi rekortmeni milli yıldız

İşte ödediği dev rakam: Vergi rekortmeni milli yıldız

October 15, 2025
5k
Papanın ilk hayır işi: Gazze’deki çocuklara 5 bin doz antibiyotik gönderilecek

Papanın ilk hayır işi: Gazze’deki çocuklara 5 bin doz antibiyotik gönderilecek

October 15, 2025
5k
63 milyon kişi nisan ayında cep telefonunu değiştirmek zorunda kalacak

63 milyon kişi nisan ayında cep telefonunu değiştirmek zorunda kalacak

October 15, 2025
5k
Depremden sonra kendini eve kapattı: Telefon bağımlısı genç ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesiyor

Depremden sonra kendini eve kapattı: Telefon bağımlısı genç ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesiyor

October 15, 2025
5k
Fatih Terim dönüyor: Anlaşmayı duyurdular

Fatih Terim dönüyor: Anlaşmayı duyurdular

October 15, 2025
5k
Milli zafer sonrası bir tek ismi ağır eleştirdi

Milli zafer sonrası bir tek ismi ağır eleştirdi

October 15, 2025
5.1k
İktidara yakın gazeteden İmamoğlu’na destek

İktidara yakın gazeteden İmamoğlu’na destek

October 15, 2025
5k
330 dairesi olduğu konuşuluyordu: Ünlü şarkıcının son haline yorum yağdı

330 dairesi olduğu konuşuluyordu: Ünlü şarkıcının son haline yorum yağdı

October 15, 2025
5.1k
İtirafları kan dondurdu: Hukuk öğrencisi kız 4 kişiyi özel yöntemleriyle öldürdü

İtirafları kan dondurdu: Hukuk öğrencisi kız 4 kişiyi özel yöntemleriyle öldürdü

October 15, 2025
5.1k
Resul Emrah Şahan hapiste besteledi: Silivri No 9

Resul Emrah Şahan hapiste besteledi: Silivri No 9

October 15, 2025
5k
Netanyahu’dan yeni tehditler: Kıyamet kopacak

Netanyahu’dan yeni tehditler: Kıyamet kopacak

October 15, 2025
5k
Dünya devi 25 yıl sonra Türkiye’den resmen çekildi

Dünya devi 25 yıl sonra Türkiye’den resmen çekildi

October 15, 2025
5k
Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları açıklandı

Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları açıklandı

October 15, 2025
5k
Fransızları Türk ismi merakı sardı: 1300 bebeğe bu Türk adı verildi

Fransızları Türk ismi merakı sardı: 1300 bebeğe bu Türk adı verildi

October 15, 2025
5k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.