Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Türkiye’ye yasa dışı milyonlarca euro para transferine dev baskın

by aktifhabercom
November 19, 2019
Türkiye’ye yasa dışı milyonlarca euro para transferine dev baskın
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Almanya’dan sabah saatlerinde eş zamanlı dev bir operasyon vardı. Operasyon, Türkiye’ye Hawala sistemine benzer bir sistemle milyonlarca euro transfer etmekle suçlanan bir şebekeye karşı yapıldı.

Almanya polisi, Kuzey Ren Vestfalya polisi ile Düsseldorf Savcılığı’nın düğmeye basması üzerine, “uluslararası alanda faaliyet gösteren suç çetesine” karşı harekete geçti.


Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

‘Mobil’ dolandırıcılığında banka yüzde 70 kusurlu bulundu

‘Mobil’ dolandırıcılığında banka yüzde 70 kusurlu bulundu

July 25, 2025
5k
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

July 25, 2025
5k

Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden-Württemberg’in yanı sıra Hollanda’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlara 850 polis katıldı, 62 ev ve şirkete baskınlar düzenlendi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, baskınlarda özellikle Duisburg kentine odaklanıldığı ve metal ticareti yaptığı belirtilen baş şüphelinin de yakalandığı açıklandı.

“Suç çetesi” oluşturdukları belirtilen 27 şüpheliden altısı hakkında tutuklama kararı olduğu açıklanmıştı. Bu kişiler Almanya’dan başta Türkiye olmak üzere, yurtdışına kaçak yollardan milyonlarca euro transfer etmek ve “suç çetesi” kurmakla suçlanıyor.

Bu sabah Almanya’da kara para akladığı ve kaçak yollarla Türkiye’ye para aktardığı iddia edilen kişilerin 60 kadar ev ve işyerine baskın düzenlendi. Söz konusu kişilerin kaçak yollarla Türkiye’ye 200 milyon euro kaçırdığı iddia ediliyor. #Türkei #hawala https://t.co/YBQw8uJC8X

— elmas topcu (@TopcuElmas) November 19, 2019

Kuzey Ren Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, operasyonu yasadışı para akışının kontrol edilmesi çabaları bakımından “büyük bir başarı” olarak nitelendirdi. Kuzey Ren Vestfalya polisi, şüphelilerin aracılar üzerinden para havale edilen “Hawala” benzeri yasa dışı sistem yoluyla faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğine dikkat çekerek, şu bilgiyi paylaştı: “Bu yolla yasa dışı yollardan elde edilmiş olunduğu düşünülen milyonlarca euro, yasal bankacılık sistemi baypas edilerek başka ülkelere gönderildi.” Alman basınında yer alan haberlere göre “suç şebekesi” özellikle Türkiye’ye para transfer edilmesine odaklandı. Transferi söz konusu olan meblağının yaklaşık 200 milyon euro olduğu ve güvenlik güçlerinin bu baskınlarda söz konusu paraya el koymaya çalıştığı belirtildi. “Hawala”, özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, “terör örgütleri”nin de “terörün finansmanı”nda başvurdukları bir sistem olarak biliniyor. Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para “güvenilir aracılar” üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya’daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor. Alman yetkililer, Türkiye’ye para transferi için inşa edilen sistemin “Hawala” sistemine benzediğine, hatta çok daha çetrefilli olduğuna dikkat çekiyor. Almanya’da bu yolla para transfer edilmesi suç teşkil ediyor ve bu suçu işleyenlerin beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

ShareTweet
Previous Post

Barbaros Şansal’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası

Next Post

KONDA araştırması: Türkiye’de kaç Kürt yaşıyor?

İLGİLİHABERLER

‘Mobil’ dolandırıcılığında banka yüzde 70 kusurlu bulundu
EKONOMİ

‘Mobil’ dolandırıcılığında banka yüzde 70 kusurlu bulundu

July 25, 2025
5k
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
EKONOMİ

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

July 25, 2025
5k
LPG’ye 42 kuruş zam geldi
EKONOMİ

LPG’ye 42 kuruş zam geldi

July 25, 2025
5k
TÜİK ilan etti; vatandaşın ev, araba ve beyaz eşya alma hayali bitti
EKONOMİ

TÜİK ilan etti; vatandaşın ev, araba ve beyaz eşya alma hayali bitti

July 24, 2025
5.1k
Merkez Bankası faizi 300 baz puan düşürdü
EKONOMİ

Merkez Bankası faizi 300 baz puan düşürdü

July 24, 2025
5k
Bakanlık’tan ‘ÖTV’ savunması: Amaç, cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak
EKONOMİ

Bakanlık’tan ‘ÖTV’ savunması: Amaç, cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak

July 24, 2025
5k
Daha Fazla Haber
İstanbul Valiliği’nden sıcak hava uyarısı: Mevsim normallerinin 5, 10 derece üzerine çıkacak. Kronik hastalar dikkat

İstanbul Valiliği’nden sıcak hava uyarısı: Mevsim normallerinin 5, 10 derece üzerine çıkacak. Kronik hastalar dikkat

July 25, 2025
5k
Gazze Şeridi’nde açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 122’ye yükseldi

Gazze Şeridi’nde açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 122’ye yükseldi

July 25, 2025
5k
Filistin davasının sembol ismi Georges Abdallah, Fransa’da 41 yıl sonra serbest bırakıldı

Filistin davasının sembol ismi Georges Abdallah, Fransa’da 41 yıl sonra serbest bırakıldı

July 25, 2025
5.1k
Mansur Yavaş: Bir şehir nasıl katledilir, lütfen izleyin!

Mansur Yavaş: Bir şehir nasıl katledilir, lütfen izleyin!

July 25, 2025
5.2k
Murat Çalık’tan ikinci kez kemik iliği alındı

Murat Çalık’tan ikinci kez kemik iliği alındı

July 25, 2025
5k
İzmir ve Bilecik ‘afet bölgesi’ ilan edildi

İzmir ve Bilecik ‘afet bölgesi’ ilan edildi

July 25, 2025
5k
İmamoğlu bel ağrısı nedeniyle hastaneye götürüldü

İmamoğlu bel ağrısı nedeniyle hastaneye götürüldü

July 25, 2025
5k
MHP’li belediye başkanı trafik kazasında öldü

MHP’li belediye başkanı trafik kazasında öldü

July 25, 2025
5.1k
‘Mobil’ dolandırıcılığında banka yüzde 70 kusurlu bulundu

‘Mobil’ dolandırıcılığında banka yüzde 70 kusurlu bulundu

July 25, 2025
5k
Özelleştirme İdaresi, üç ilde taşınmaz satacak

Özelleştirme İdaresi, üç ilde taşınmaz satacak

July 25, 2025
5k
ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

July 25, 2025
5k
“Mehmet Şimşek, sonbaharda göreve veda edecek” iddiası

“Mehmet Şimşek, sonbaharda göreve veda edecek” iddiası

July 25, 2025
5k
TİP: Çok sayıda üye ve yöneticimiz gözaltına alındı

TİP: Çok sayıda üye ve yöneticimiz gözaltına alındı

July 25, 2025
5k
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

July 25, 2025
5k
LPG’ye 42 kuruş zam geldi

LPG’ye 42 kuruş zam geldi

July 25, 2025
5k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.