Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Türkiye’ye yasa dışı milyonlarca euro para transferine dev baskın

by aktifhabercom
November 19, 2019
Türkiye’ye yasa dışı milyonlarca euro para transferine dev baskın
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Almanya’dan sabah saatlerinde eş zamanlı dev bir operasyon vardı. Operasyon, Türkiye’ye Hawala sistemine benzer bir sistemle milyonlarca euro transfer etmekle suçlanan bir şebekeye karşı yapıldı.

Almanya polisi, Kuzey Ren Vestfalya polisi ile Düsseldorf Savcılığı’nın düğmeye basması üzerine, “uluslararası alanda faaliyet gösteren suç çetesine” karşı harekete geçti.


Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

Türkiye Raporu Direktörü Selçuki: Borçla yaşamak bir “yaşam biçimi” oldu; düşük gelirli hanelerde barınma artık gıdadan feragat edilerek finanse ediliyor

Türkiye Raporu Direktörü Selçuki: Borçla yaşamak bir “yaşam biçimi” oldu; düşük gelirli hanelerde barınma artık gıdadan feragat edilerek finanse ediliyor

October 5, 2025
5k
Türkiye’nin en zengin insanıydı: 2 yılda serveti buhar oldu

Türkiye’nin en zengin insanıydı: 2 yılda serveti buhar oldu

October 3, 2025
5.3k

Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden-Württemberg’in yanı sıra Hollanda’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlara 850 polis katıldı, 62 ev ve şirkete baskınlar düzenlendi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, baskınlarda özellikle Duisburg kentine odaklanıldığı ve metal ticareti yaptığı belirtilen baş şüphelinin de yakalandığı açıklandı.

“Suç çetesi” oluşturdukları belirtilen 27 şüpheliden altısı hakkında tutuklama kararı olduğu açıklanmıştı. Bu kişiler Almanya’dan başta Türkiye olmak üzere, yurtdışına kaçak yollardan milyonlarca euro transfer etmek ve “suç çetesi” kurmakla suçlanıyor.

Bu sabah Almanya’da kara para akladığı ve kaçak yollarla Türkiye’ye para aktardığı iddia edilen kişilerin 60 kadar ev ve işyerine baskın düzenlendi. Söz konusu kişilerin kaçak yollarla Türkiye’ye 200 milyon euro kaçırdığı iddia ediliyor. #Türkei #hawala https://t.co/YBQw8uJC8X

— elmas topcu (@TopcuElmas) November 19, 2019

Kuzey Ren Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, operasyonu yasadışı para akışının kontrol edilmesi çabaları bakımından “büyük bir başarı” olarak nitelendirdi. Kuzey Ren Vestfalya polisi, şüphelilerin aracılar üzerinden para havale edilen “Hawala” benzeri yasa dışı sistem yoluyla faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğine dikkat çekerek, şu bilgiyi paylaştı: “Bu yolla yasa dışı yollardan elde edilmiş olunduğu düşünülen milyonlarca euro, yasal bankacılık sistemi baypas edilerek başka ülkelere gönderildi.” Alman basınında yer alan haberlere göre “suç şebekesi” özellikle Türkiye’ye para transfer edilmesine odaklandı. Transferi söz konusu olan meblağının yaklaşık 200 milyon euro olduğu ve güvenlik güçlerinin bu baskınlarda söz konusu paraya el koymaya çalıştığı belirtildi. “Hawala”, özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, “terör örgütleri”nin de “terörün finansmanı”nda başvurdukları bir sistem olarak biliniyor. Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para “güvenilir aracılar” üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya’daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor. Alman yetkililer, Türkiye’ye para transferi için inşa edilen sistemin “Hawala” sistemine benzediğine, hatta çok daha çetrefilli olduğuna dikkat çekiyor. Almanya’da bu yolla para transfer edilmesi suç teşkil ediyor ve bu suçu işleyenlerin beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

ShareTweet
Previous Post

Barbaros Şansal’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası

Next Post

KONDA araştırması: Türkiye’de kaç Kürt yaşıyor?

İLGİLİHABERLER

Türkiye Raporu Direktörü Selçuki: Borçla yaşamak bir “yaşam biçimi” oldu; düşük gelirli hanelerde barınma artık gıdadan feragat edilerek finanse ediliyor
EKONOMİ

Türkiye Raporu Direktörü Selçuki: Borçla yaşamak bir “yaşam biçimi” oldu; düşük gelirli hanelerde barınma artık gıdadan feragat edilerek finanse ediliyor

October 5, 2025
5k
Türkiye’nin en zengin insanıydı: 2 yılda serveti buhar oldu
EKONOMİ

Türkiye’nin en zengin insanıydı: 2 yılda serveti buhar oldu

October 3, 2025
5.3k
Enflasyon rakamları belli oldu: Eylül ayı enflasyonu açıklandı
EKONOMİ

Enflasyon rakamları belli oldu: Eylül ayı enflasyonu açıklandı

October 3, 2025
5.1k
Dünyaca ünlü çay devi Türkiye pazarından çıkıyor
EKONOMİ

Dünyaca ünlü çay devi Türkiye pazarından çıkıyor

October 3, 2025
5.1k
Prof. Dr. Hakan Kara: Vatandaş enflasyon karşısında testere gibi biçilmiş
EKONOMİ

Prof. Dr. Hakan Kara: Vatandaş enflasyon karşısında testere gibi biçilmiş

October 3, 2025
5.1k
TÜİK’in aylık enflasyon oranı ilk kez ENAG’a çok yakın çıktı
EKONOMİ

TÜİK’in aylık enflasyon oranı ilk kez ENAG’a çok yakın çıktı

October 3, 2025
5.1k
Daha Fazla Haber
Sahte içkiden zehirlenen kadın yazar hayatını kaybetti

Sahte içkiden zehirlenen kadın yazar hayatını kaybetti

October 5, 2025
5.2k
Icardi reddetti, bavullarını topladı

Icardi reddetti, bavullarını topladı

October 5, 2025
5.3k
Robbie Williams İstanbul konseri iptal edildi: Ünlü şarkıcı açıklama yaptı

Robbie Williams İstanbul konseri iptal edildi: Ünlü şarkıcı açıklama yaptı

October 5, 2025
5.1k
Reha Muhtar 25 yıllık yalısını satışa çıkardı: Verdiği paranın 5 katını istiyor

Reha Muhtar 25 yıllık yalısını satışa çıkardı: Verdiği paranın 5 katını istiyor

October 5, 2025
5.2k
Fenerbahçe’de Jhon Duran’ın dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe’de Jhon Duran’ın dönüş tarihi belli oldu

October 5, 2025
5.1k
İbrahim Tatlıses’ten Güllü’nün yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama: Canına kıydığını zannetmiyorum, kendisini çok severdi

İbrahim Tatlıses’ten Güllü’nün yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama: Canına kıydığını zannetmiyorum, kendisini çok severdi

October 5, 2025
5k
Anket: DEM Parti seçmeninin yüzde 70’i, Öcalan’ın olası desteğine rağmen Cumhur İttifakı’na oy vermiyor

Anket: DEM Parti seçmeninin yüzde 70’i, Öcalan’ın olası desteğine rağmen Cumhur İttifakı’na oy vermiyor

October 5, 2025
5k
Eski hakemden Galatasaray-Beşiktaş maçı için çarpıcı iddia: Derbi tekrar edilebilir

Eski hakemden Galatasaray-Beşiktaş maçı için çarpıcı iddia: Derbi tekrar edilebilir

October 5, 2025
5.1k
Yeşilay Raporu: Kumar oynama yaşı 10’lara indi

Yeşilay Raporu: Kumar oynama yaşı 10’lara indi

October 5, 2025
5k
Ayşe Barım’ın kardeşi: Bu tutuklama bizi ailece bitirdi, annemiz az kalsın felç geçiriyordu

Ayşe Barım’ın kardeşi: Bu tutuklama bizi ailece bitirdi, annemiz az kalsın felç geçiriyordu

October 5, 2025
5k
Japonya ilk kadın başbakanını seçecek

Japonya ilk kadın başbakanını seçecek

October 4, 2025
5k
Fiyat etiketlerine düzenleme geliyor

Fiyat etiketlerine düzenleme geliyor

October 4, 2025
5k
Kocaeli’de fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’de fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

October 4, 2025
5k
Trump, 1 dolarlara resmini bastıracak

Trump, 1 dolarlara resmini bastıracak

October 4, 2025
5.1k
AKP’li Şamil Tayyar ‘Erken seçim ihtimali arttı’ dedi

AKP’li Şamil Tayyar ‘Erken seçim ihtimali arttı’ dedi

October 4, 2025
5k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.