Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Türkiye’ye yasa dışı milyonlarca euro para transferine dev baskın

by aktifhabercom
November 19, 2019
Türkiye’ye yasa dışı milyonlarca euro para transferine dev baskın
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Almanya’dan sabah saatlerinde eş zamanlı dev bir operasyon vardı. Operasyon, Türkiye’ye Hawala sistemine benzer bir sistemle milyonlarca euro transfer etmekle suçlanan bir şebekeye karşı yapıldı.

Almanya polisi, Kuzey Ren Vestfalya polisi ile Düsseldorf Savcılığı’nın düğmeye basması üzerine, “uluslararası alanda faaliyet gösteren suç çetesine” karşı harekete geçti.


Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

Elektrik faturalarına gizli zam: 1 Ocak’tan itibaren başlıyor

Elektrik faturalarına gizli zam: 1 Ocak’tan itibaren başlıyor

October 31, 2025
5k
Türk fındığında kriz: Nutella alımları durdurdu

Türk fındığında kriz: Nutella alımları durdurdu

October 31, 2025
5.1k

Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden-Württemberg’in yanı sıra Hollanda’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlara 850 polis katıldı, 62 ev ve şirkete baskınlar düzenlendi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, baskınlarda özellikle Duisburg kentine odaklanıldığı ve metal ticareti yaptığı belirtilen baş şüphelinin de yakalandığı açıklandı.

“Suç çetesi” oluşturdukları belirtilen 27 şüpheliden altısı hakkında tutuklama kararı olduğu açıklanmıştı. Bu kişiler Almanya’dan başta Türkiye olmak üzere, yurtdışına kaçak yollardan milyonlarca euro transfer etmek ve “suç çetesi” kurmakla suçlanıyor.

Bu sabah Almanya’da kara para akladığı ve kaçak yollarla Türkiye’ye para aktardığı iddia edilen kişilerin 60 kadar ev ve işyerine baskın düzenlendi. Söz konusu kişilerin kaçak yollarla Türkiye’ye 200 milyon euro kaçırdığı iddia ediliyor. #Türkei #hawala https://t.co/YBQw8uJC8X

— elmas topcu (@TopcuElmas) November 19, 2019

Kuzey Ren Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, operasyonu yasadışı para akışının kontrol edilmesi çabaları bakımından “büyük bir başarı” olarak nitelendirdi. Kuzey Ren Vestfalya polisi, şüphelilerin aracılar üzerinden para havale edilen “Hawala” benzeri yasa dışı sistem yoluyla faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğine dikkat çekerek, şu bilgiyi paylaştı: “Bu yolla yasa dışı yollardan elde edilmiş olunduğu düşünülen milyonlarca euro, yasal bankacılık sistemi baypas edilerek başka ülkelere gönderildi.” Alman basınında yer alan haberlere göre “suç şebekesi” özellikle Türkiye’ye para transfer edilmesine odaklandı. Transferi söz konusu olan meblağının yaklaşık 200 milyon euro olduğu ve güvenlik güçlerinin bu baskınlarda söz konusu paraya el koymaya çalıştığı belirtildi. “Hawala”, özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, “terör örgütleri”nin de “terörün finansmanı”nda başvurdukları bir sistem olarak biliniyor. Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para “güvenilir aracılar” üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya’daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor. Alman yetkililer, Türkiye’ye para transferi için inşa edilen sistemin “Hawala” sistemine benzediğine, hatta çok daha çetrefilli olduğuna dikkat çekiyor. Almanya’da bu yolla para transfer edilmesi suç teşkil ediyor ve bu suçu işleyenlerin beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

ShareTweet
Previous Post

Barbaros Şansal’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası

Next Post

KONDA araştırması: Türkiye’de kaç Kürt yaşıyor?

İLGİLİHABERLER

Elektrik faturalarına gizli zam: 1 Ocak’tan itibaren başlıyor
EKONOMİ

Elektrik faturalarına gizli zam: 1 Ocak’tan itibaren başlıyor

October 31, 2025
5k
Türk fındığında kriz: Nutella alımları durdurdu
EKONOMİ

Türk fındığında kriz: Nutella alımları durdurdu

October 31, 2025
5.1k
Maaşlardan her ay yüzde 3 kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete’de
EKONOMİ

Maaşlardan her ay yüzde 3 kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete’de

October 31, 2025
5.1k
Ozan Elektronik Para’ya kayyım atandı: 10 kişi için gözaltı kararı verildi, 402 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
EKONOMİ

Ozan Elektronik Para’ya kayyım atandı: 10 kişi için gözaltı kararı verildi, 402 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

October 31, 2025
5k
Açlık sınırı 30 bin TL’ye dayandı: Yoksulluk sınırı 92.000 TL’yi aştı, son iki yılda yüzde 107 artış yaşandı
EKONOMİ

Açlık sınırı 30 bin TL’ye dayandı: Yoksulluk sınırı 92.000 TL’yi aştı, son iki yılda yüzde 107 artış yaşandı

October 31, 2025
5k
Gece yarısı tabela değişti: Akaryakıta yeni zam geldi
EKONOMİ

Gece yarısı tabela değişti: Akaryakıta yeni zam geldi

October 31, 2025
5k
Daha Fazla Haber
İETT otobüsünde bıçaklı saldırı dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde bıçaklı saldırı dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

October 31, 2025
5k
PKK lideri Abdullah Öcalan ailesi ile görüştü

PKK lideri Abdullah Öcalan ailesi ile görüştü

October 31, 2025
5k
Ses sanatçısı Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi

Ses sanatçısı Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi

October 31, 2025
5k
İlk kez bir AB ülkesi İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor

İlk kez bir AB ülkesi İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor

October 31, 2025
5.1k
İbrahim Tatlıses, uzaklaştırma kararı aldırdı: Oğlu Ahmet’e elektronik kelepçe takıldı

İbrahim Tatlıses, uzaklaştırma kararı aldırdı: Oğlu Ahmet’e elektronik kelepçe takıldı

October 31, 2025
5.1k
İki askerin 109 yıl önce şişe içinde denize attığı mektuplar bulundu

İki askerin 109 yıl önce şişe içinde denize attığı mektuplar bulundu

October 31, 2025
5.1k
Güllü’nün kızının mesajlaştığı Bircan Dülger ifade verdi: Tuğyan, ‘Ben yaptım ama çok pişmanım abla’ dedi

Güllü’nün kızının mesajlaştığı Bircan Dülger ifade verdi: Tuğyan, ‘Ben yaptım ama çok pişmanım abla’ dedi

October 31, 2025
5.1k
Türk fındığında kriz: Nutella alımları durdurdu

Türk fındığında kriz: Nutella alımları durdurdu

October 31, 2025
5.1k
Kayyım atanan TELE 1’de çalışanlar toplu istifa etti: “Penguen medyası olmayacağız”

Kayyım atanan TELE 1’de çalışanlar toplu istifa etti: “Penguen medyası olmayacağız”

October 31, 2025
5k
Gazeteci Zeynel Lüle’den Cem Küçük’e: Yalana bak yalana; Seher Alaçam öldüğünde Merdan Yanardağ covid olmuş çıkamıyordu

Gazeteci Zeynel Lüle’den Cem Küçük’e: Yalana bak yalana; Seher Alaçam öldüğünde Merdan Yanardağ covid olmuş çıkamıyordu

October 31, 2025
5k
Vizesiz seyahat askıya alınmıştı: Karadağ’da bıçaklı kavgaya karışan Türkler serbest bırakıldı

Vizesiz seyahat askıya alınmıştı: Karadağ’da bıçaklı kavgaya karışan Türkler serbest bırakıldı

October 31, 2025
5k
110 kişi yargılanıyordu: Saraçhane davasında 109 kişi hakkında beraat kararı verildi

110 kişi yargılanıyordu: Saraçhane davasında 109 kişi hakkında beraat kararı verildi

October 31, 2025
5k
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan emniyete ifade vermeye götürüldü

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan emniyete ifade vermeye götürüldü

October 31, 2025
5k
Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan “itirafçı oldu” iddialarına tepki: Hem iktidar hem de parti içinde hedef haline getirildim

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan “itirafçı oldu” iddialarına tepki: Hem iktidar hem de parti içinde hedef haline getirildim

October 31, 2025
5k
Hiç gitmediği köyde kaçak elektrik kullanmaktan 850 bin TL ceza kesildi

Hiç gitmediği köyde kaçak elektrik kullanmaktan 850 bin TL ceza kesildi

October 31, 2025
5k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.