İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Klon Ödeme Kuruluşu ile PBM Tech Bilişim’in yasa dışı bahis şebekelerine finansal altyapı sağladıkları ve suç gelirlerini akladıkları iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. MASAK ve TCMB raporlarının dosyaya girdiği soruşturmada, İstanbul merkezli 5 ilde 19 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İki şirkete TMSF kayyım olarak atandı.
Soruşturmanın kapsamı
Başsavcılık, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç örgütü kurma suçlarından soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.
“Sanal POS” altyapısı iddiası
Halk TV’de yer alan habere göre, yapılan incelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun “yasal ödeme hizmeti” görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı ve bu faaliyetlerin bilerek sürdürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı, para hareketlerinin çok sayıda hesaptan yoğun şekilde yapıldığı ve işlemlerin önemli bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği kaydedildi.
Para akışı ve 5 ilde operasyon
MASAK raporlarına göre, suç geliri olduğu öne sürülen tutarların şirketin yüzde 90 iştiraki PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da şüphelilerin kişisel hesaplarına kısa sürede transfer edildiği ve yüksek tutarda nakit çıkışı yapıldığı değerlendirildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Kayyım kararı
Operasyonun ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyım olarak atandı.
