Londra’da mahkeme, dünyanın şimdiye kadar kaydedilen en büyük kripto para dolandırıcılığı davasında Çinli Zhimin Qian’ı suçlu buldu.
Qian’ın yasadışı yollardan elde ettiği Bitcoin değerinin 6,7 milyar doları aştığı ortaya belirtiliyor.
Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada 47 yaşındaki Qian, 2014-2017 yılları arasında Çin’de yönettiği büyük bir dolandırıcılık ağıyla 128 binden fazla kişiyi kandırdığını ve elde ettiği paraları Bitcoin olarak sakladığını kabul etti.
7 YIL SÜREN ULUSLARARASI TAKİP
Metropolitan Polisi’nin açıklamasına göre dev dolandırıcılık, 7 yıl süren ve çok uluslu bağlantıları olan karmaşık bir kara para aklama ağına yönelik soruşturmayla ortaya çıktı
2018 yılında gelen bir ihbarla başlayan soruşturmada, Qian’ın 61 bin Bitcoin’i elinde bulundurduğu tespit edildi.
Qian’ın, Çin’den sahte belgelerle kaçarak İngiltere’ye giriş yaptığı ve burada mülk satın alarak dolandırıcılıktan elde ettiği paraları aklamaya çalıştığı belirtildi.
Polisin aktardığına göre, Qian’a yardım eden isimlerden biri de Çinli bir restoran çalışanı olan Jian Wen oldu. Londra’da milyonlarca sterlinlik lüks bir eve taşınan ve Dubai’de iki mülk satın alan Wen, geçen yıl aynı suçlamalardan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
ZENGİNLİK TANRIÇASI
Çinli Lifeweek dergisinin 2024 tarihli haberine göre, dolandırılan yatırımcıların çoğu 50 ila 75 yaş aralığındaydı. Bu kişiler, Qian’ın şirketine garantili kâr vaatleriyle yatırımlar yaptı.
Bazı yatırımcıların, “zenginlik tanrıçası” olarak tanıtılan Qian’ı hiç tanımadan, sadece arkadaşları veya ailelerinin önerisiyle yatırım yaptığı bildirildi.
Başsavcı Yardımcısı Robin Weyell, “Bitcoin ve diğer kripto paralar, organize suç örgütleri tarafından varlıkları gizlemek ve aktarmak için giderek daha fazla kullanılıyor. Bu dava, bu dolandırıcıların ulaşabileceği suç gelirlerinin boyutunu gösteriyor” dedi.
