Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 2’nci Temyiz Mahkemesi, Halkbank’ın “kara para aklama” ve “İran’a dönük müeyyideleri ihlal etme” suçlarından yargılandığı davada cezai suçlamalarla karşı karşıya kalması gerektiğini hükmetti.
Halkbank’ın avukatları, 22 Ekim’de Temyiz Mahkemesi’nin “Ticari faaliyet çerçevesinde Halkbank yargılanabilir” kararını bir üst temyiz mahkemesine taşımıştı.
İtirazı değerlendiren ABD 2’nci Temyiz Mahkemesi, Halkbank’ın Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Kanunu (FSIA) çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine hükmetti.
“HALKBANK AĞIR PARA CEZALARI İLE KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR”
Karar, New York Güney Bölge Mahkemesi’nde hâkim Richard M. Berman’ın yargılamaya devam edeceği anlamına geliyor. Temyiz Mahkemesi’ne göre Halkbank’ın faaliyetlerinin “ticari faaliyet” kapsamında değerlendirildi.
Bir ay içinde iki ayrı temyiz mahkemesinin verdiği benzer kararlar sebebiyle Halkbank’ın “kara para aklama” ve İran’a dönük müeyyideleri ihlal” suçlamalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiliyor.
Halkbank, ceza davasının düşürülmesi talebiyle New York 2’nci İstinaf Mahkemesi’ne yaptığı itirazın reddedildiğini açıklamış ve temyiz mahkemesine başvurulacağını duyurmuştu.
“PETROL GELİRLERİ HALKBANK ÜZERİNDEN AKLANDI”
Savcılar, Halkbank’ı İran’ın yararına bir şekilde petrol gelirini altına ve akabinde nakde dönüştürmekle ve petrolden elde edilen gelirin transferini aklamak için gıda sevkiyatı yapıyor gibi göstermekle suçladı.
Savcılar, Halkbank’ın erişimi sınırlandırılmış fonlardan İran’a gizlice 20 milyar dolar aktarılmasına yardım ettiğini ve bunun en az 1 milyar dolarının ABD finansal sistemi üzerinden “kara para aklama” yöntemiyle yapıldığını belirtti.
2017 yılındaki davada İran ve Türkiye vatandaşı Reza Zarrab (Rıza Sarraf) itirafçı olduğu için tahliye edilmişti. Aynı davada hâkim karşısına çıkarılan Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Atilla, cezasını çektikten sonra 2019 yılı temmuz ayında Türkiye’ye geri dönmüştü.
Atilla, 2019 yılı ekim ayı ile 2021 yılı mart ayı arasında Borsa İstanbul AŞ (BİST) genel müdürü olarak görev yaptı.
