Aktifhaber
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM
No Result
View All Result
Aktifhaber
No Result
View All Result

Berat Albayrak CEO’luğu döneminde Aktifbank’ı pornografi sektörüyle çalıştırmış

by aktifhabercom
September 21, 2020
Berat Albayrak CEO’luğu döneminde Aktifbank’ı pornografi sektörüyle çalıştırmış
5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

FinCN Files’taki belgelere göre Berat Albayrak’ın CEO olduğu dönemde Aktibank, pornografi sektörü için Wirecard adına çok sayıda şüpheli para transferi yapmış.

FinCEN Files’a göre Çalık Holding’e bağlı Aktif Bank, Taliban’a destek olmakla suçlanan şirketin yanı sıra porno siteleri için para transfer etti. Bazı işlemler Bakan Albayrak’ın holdingde CEO olduğu döneme rastlıyor.

DW’den Pelin Ülker’in aktardığı habere göre; ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı’na (Financial Crime Enforcement Network-FinCEN) sunulan Şüpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporlarında Çalık Holding’e bağlı Aktif Bank (Aktif Yatırım Bankası) belirgin bir şekilde yer aldı.

Bu Haberlerdeİlginizi Çekebilir

Kartalkaya yangın faciası: Yargılama “eksik” başlıyor

Kartalkaya yangın faciası: Yargılama “eksik” başlıyor

July 7, 2025
5k
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıkacak: Avukatlardan ‘sağlık raporlu’ tahliye talebi

Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıkacak: Avukatlardan ‘sağlık raporlu’ tahliye talebi

July 7, 2025
5k

ABD merkezli The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ve Bank of America, muhabir banka olarak birlikte çalıştıkları Aktif Bank’a ilişkin dört kez SAR raporu hazırladı.

Muhabir banka, yerel bir bankanın yurt dışında bir ülkede kendi adına işlemlere aracılık edebilmesi için yetkilendirmiş olduğu banka anlamına geliyor. SAR’lar ise bankalar ve finans kurumlarındaki gözlemcilerin endişelerini yansıtıyor.

Şüpheli 91.6 milyon dolar

FinCEN kayıtlarına göre Çalık Holding bünyesindeki Aktif Bank, 6 Haziran 2013 ile 1 Temmuz 2014 arasında BNY Mellon ve Bank of America muhabir hesapları üzerinden toplam 91.6 milyon dolarlık ‘şüpheli’ para transferi aktardı. Para transferleri aktarılan şirketler arasında Taliban’a destek olmak ya da İran yaptırımlarını delmekle suçlanan şirketlerin yanı sıra pornografi ve online kumar siteleri de bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2013 sonuna dek Çalık Holding CEO’luğu görevini üstleniyordu.

New York merkezli BuzzFeed News tarafından elde edilen ve kâr amacı gütmeyen bir küresel araştırmacı gazetecilik ağı olan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşılan FinCEN Files, 88 ülkeden 400’den fazla gazetecinin 16 aylık çalışması sonucu haberleştirildi. FinCEN Files araştırması, ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi FinCEN’e sunulan gizli banka raporlarına, konsorsiyumun elde ettiği destekleyici banka belgelerine ve onlarca röportaja dayanıyor. Araştırma, dünya çapında yolsuzluk ve suçluluğu destekleyen yasa dışı para akışlarına benzersiz, kuşbakışı bir görünüm sağlıyor.

WIRECARD, AKTİFBANK’I KULLANIYOR

(Medyaya yansıyan haberlerde Wırecard müşterilerinin önemli bir bölümü pornografi ve online kumar sitelerinden oluştuğu ıddia ediliyor.)

BNY Mellon’un Ağustos 2014’te FinCEN’e sunduğu SAR raporuna göre, Aktif Bank’ın Afganistan ve kara para aklama konusunda riskli bilinen diğer bölgelerden offshore şirketlere aracılık ettiği havaleler bulunuyor. Raporda Aktif Bank’ın BNYM’nin riskli işlemleri nedeniyle daha önce çalışmayı bıraktığı Alman Wirecard Bank AG’nin de transferlerine aracılık ederek bu transferleri BNYM’ye aktardığı belirtiliyor. Wirecard’ı içeren bu işlemlerin yüksek riskli olarak tanımlanmasının nedeni ise BNYM’nin önceki şüpheli eylem bildirimleri ve Wirecard hakkında medyada çıkan olumsuz haberlere dayanıyor. Buna göre Wirecard’ın müşterilerinin önemli bir bölümü pornografi ve online kumar sitelerinden oluşuyor.

Hazırlanan raporun Mayıs 2014’te yapılan bildirimin devamı niteliğinde olduğu söyleniyor. BNY Mellon’nun FinCEN’e yaptığı bildirime göre Aktif Bank, 2 Aralık 2013 ile 31 Mart 2014 arasında toplam 52.6 milyon dolarlık şüpheli işlem gerçekleştiriyor. ABD merkezli banka, Aktif Bank’ın 27 Mayıs 2014 ile 1 Temmuz 2014 tarihleri arasında aktardığı toplam 35.4 milyon dolarlık 573 adet para transferini de şüpheli olarak kayıtlara geçiyor. Rapora göre Aktif Bank, toplamda 88.3 milyon doları bulan bu işlemleri beş ay içinde gerçekleştiriyor.

PARAVAN ŞİRKETLER KULLANILMIŞ

BNY Mellon, Aktif Bank’ın Mayıs-Temmuz 2014 arasında Afgan şirketler için 561 adet şüpheli para transferi yaptığına dikkat çekiyor. Rapora göre bu transferler toplamda 35.3 milyon doları buluyor. BNY Mellon, bu işlemlerin kamuya açık kaynaklardan faaliyet alanı tespit edilemeyen, paravan olduğu tahmin edilen şirketler için gerçekleştirildiğini, paranın kaynağının ve banka işlemlerinin gerçek amacının tespit edilemediğini belirtiyor.

BNY Mellon raporu ayrıca, New Kabul Bank ve Afganistan-Kabil merkezli diğer bankaların Aktif Bank’taki müşteri hesaplarını kullanarak aktardığı transferlerin şüpheli olduğuna dikkat çekiyor. Buna göre Haziran 2014’te toplamda 18 milyon doları bulan 84 para transferi Aktif Bank aracılığıyla nihai olarak New Kabul Bank ya da Kabil merkezli diğer bankalara gidiyor.

AKTİFBANK, YOLSUZLUKTAN KAPATILAN BANKAYLA ÇALIŞMIŞ

Afganistan’ın ilk özel bankası olan Kabul Bank, 2010’da 1 milyar dolarlık yolsuzluk skandalıyla gündeme gelmişti. Banka, hakkında verilen cezalar sonrası kapanma noktasına gelmiş, 2011’de New Kabul Bank olarak yeniden kurulmuştu. Raporda bu işlemlerin şüpheli olarak tespitinin nedenleri, New Kabul Bank’ın yolsuzluk geçmişinin yanı sıra para transferlerini yapan müşterilerin gerçek kimliğinin bilinmemesi ve transferlerin amacının tespit edilememesi olarak açıklanıyor. FinCEN dosyaları, Kabul Bank’a ilişkin yolsuzluk skandalının ortaya çıkmasından yaklaşık üç yıl sonra Aktif Bank’ın bu bankayla çalışmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Bank of New York Mellon, Mayıs-Temmuz 2014 arasında ise Wirecard’ın Aktif Bank’taki müşteri hesabı üzerinden yapılan toplamda 110 bin doları bulan 12 para transferini şüpheli olarak kayda geçti. BNY Mellon bu işlemlerin, paravan şirketler için yapıldığına işaret etti.

AKTİFBANK KİRLİ İŞLERDE WIRECARD’A PARAVANLIK YAPMIŞ

Mart 2010’da Wirecard 5.7 milyon dolarlık kara parayı akladığı gerekçesiyle incelemeye alınmıştı. FBI, söz konusu paranın emlak ödemeleri için aktarıldığı belirtilse de para transferinin online kumar sitelerinden elde edilen yasa dışı kazançlar olduğunu ortaya çıkarmıştı. BNY Mellon, raporda bahsi geçen para transferi nedeniyle Wirecard’ın müşteri hesabını 31 Temmuz 2009’da kapattığını ifade etti. Ancak FinCEN dosyalarına göre Wirecard, Aktif Bank aracılığıyla BNYM üzerinden para transferlerine devam etti.

AKTİFBANK ÜZERİNDEN PORNOGRAFİ SİTELERİNE TRANSFER

Bank of New York Mellon’un FinCEN’e sunduğu bir başka SAR raporuna göre ise Aktif Bank aracılığıyla yapılan ve ‘şüpheli’ olarak değerlendirilen para transferlerinin 17.5 milyon doları Aralık 2013’te gerçekleştirildi.

Mart 2014 tarihli bu rapora göre Aktif Bank, Aralık 2013 içerisinde dünyanın en çok ziyaret edilen porno sitelerinden Pornhub ve YouPorn’un sahibi olan Manwin’in de (şimdiki adıyla MindGeek) aralarında olduğu pornografi endüstrisinden bir dizi şirketin ve ayrıca bir bahis platformu şirketinin toplam 3.4 milyon dolarlık para transferini aktardı. Şirketlerin hem alıcı hem de gönderici pozisyonunda olduğu işlemler Wirecard’ın Aktif Bank’taki müşteri hesabı üzerinden gerçekleşti.

İRAN YAPTIRIMLARIYLA İLGİLİ TRANSFERLER

Aynı SAR raporunda Aktif Bank’ın Afganistan merkezli çok sayıda şirkete, Afgan bankaların müşteri hesapları üzerinden para transfer ettiği, bu transferlerde adı geçen şirketlerin bazılarının kime ait olduğunun saptanamadığı ya da muhtemelen İran yaptırımlarından kaçınan şirketler olduğu belirtildi.

FinCEN’e bildirilen rapora göre Aktif Bank ayrıca Afganistan merkezli şirketlerden Türkmen petrol ve gaz şirketi Turkmenbashi Oil Processing Complex’e yapılan para transferlerini aktardı. 3-9 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleşen ve toplamda 1 milyon doları bulan üç adet para transferinin OFAC filtresine takıldığı ve İran yaptırımlarının muhtemel ihlali nedeniyle iptal edildiği belirtildi. BNY Mellon, İran’ın Türkmenbashi petrol ürünlerini satın aldığını ve polipropilen satışına ortak olduklarını belirtti. Banka, bu bilgileri Türkmenistan hükümetinin web sitelerinden aldığını iddia etti.

BANK OF AMERICA ŞÜPHELİ İŞLEMLER NEDENİYLE AKTİFBANK’LA İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

Bank of America ise FinCEN’e sunduğu raporda, Aktif Bank’ın hesap hareketleri üzerine yaptığı inceleme sonucu bankayla olan muhabir bankacılık ilişkisini sonlandırdığını bildirdi. Bank of America buna gerekçe olarak Aktif Bank’ın Haziran 2013-Mart 2014 arasında aracı olduğu 3.5 milyon dolarlık şüpheli para transferini gösterdi. Rapora konu olan 13 para transferinin Aktif Bank aracılığıyla Watan Gas Co Limited adlı Afganistan merkezli bir şirketten paravan olduğu tahmin edilen şirketlere yapıldığı belirtiliyor.

Rapora göre bu şirketlerden biri Grandform Experts Limited. Britanya Virjin Adaları’nda kurulu offshore şirketi olan Grandform Experts Limited’in hissedarlarından biri Panama merkezli offshore şirketi Cascado AG. Bank of America bu bilgiyi basında çıkan haberlere dayandırıyor. Yine medyada çıkan haberlere göre Cascado AG’nin temsilcilerinin, isimleri dünya genelinde yüzlerce yolsuzluğa karışan Stan Gorin ve Erik Vanagels olduğu ifade ediliyor. Raporda, Letonya vatandaşı Gorin ve Vanagels’in, Kazakistan devlet bankası BTA’dan 5 milyar doları zimmetine geçirmekle suçlanan Mukhtar Ablyazov’un offshore şirketleriyle de bağlantılı olduğu belirtiliyor. Ayrıca 2008 yılında Somalili korsanlar tarafından kaçırılan, Kenya üzerinden Güney Sudan’a teslim edilmek üzere tank ve silah taşıyan geminin sahiplerinin de Vanagels ve Gorin’e ait şirketler olduğu vurgulanıyor. Bank of America bu bilgilerin medyada, Aktif Bank’ın aracı olduğu transfer tarihlerinden önce yer aldığını belirtiliyor.

TALİBAN’A DA TRANSFERLER

Öte yandan rapora göre, offshore şirketlere para transferi yapan Watan Gas Co Limited hakkında da Taliban’la bağlantılı suçlamalar bulunuyor.

Bank of America, Watan Gas’ın alt kuruluşu olan Watan Risk Management hakkında, konvoylarının güvenliği için Taliban’a milyonlarca dolar ödediği gerekçesiyle ABD tarafından soruşturma açıldığına ve şirketin kara listeye alındığına dikkat çekiyor.

Raporda ayrıca 2012’de basında çıkan haberlere göre Watan Group’un dönemin Afganistan devlet başkanı Hamid Karzai’nin kuzenleri Rashid ve Rateb Popal tarafından idare edildiği, Rateb Popal’ın 1990’larda uyuşturucu ticaretinden dolayı New York’ta dokuz yıl hapis yattığı belirtiliyor.

AKTİFBANK: YASAKLI İŞLEMİMİZ YOK

SAR raporlarına yansıyan ve şüpheli bulunan işlemleri detaylı bir şekilde DW, Aktif Bank’a sordu. Aktifbank işlemlerle ilgili bilgi vermedi ancak bir işlemin muhtelif nedenlerle şüpheli bulunmasının o işlemin yasak olduğu veya mevzuata aykırı olduğu sonucunu doğurmadığını vurguladı.

WIRECARD’DA 1.9 MİLYAR EURO KAYIP

Adı skandallarla sık sık gündeme gelen Wirecard Bank ise haziran ayında iflas başvurusu yapacağını açıkladı. Yapılan denetimlerde şirketin hesaplarında 1.9 milyar Euro’dan fazla kayıp tespit edilmişti. Firmadan yapılan açılamada ‘bu paranın aslında hiç var olmadığı’ belirtildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından görevini bırakan CEO Markus Braun hakkında ‘yatırımcıları cezbetmek için hesapları şişirdiği’ iddiasıyla yasal işlem başlatıldı.

ShareTweet
Previous Post

Köylülerin helikopterden atıldığı resmi belgeyle doğrulandı

Next Post

Dolar ve Euro haftaya rekorla başladı!

İLGİLİHABERLER

Kartalkaya yangın faciası: Yargılama “eksik” başlıyor
GÜNDEM

Kartalkaya yangın faciası: Yargılama “eksik” başlıyor

July 7, 2025
5k
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıkacak: Avukatlardan ‘sağlık raporlu’ tahliye talebi
GÜNDEM

Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıkacak: Avukatlardan ‘sağlık raporlu’ tahliye talebi

July 7, 2025
5k
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
GÜNDEM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı

July 6, 2025
5k
Mağara faciası önlenebilir miydi?: 19 asker metan gazından zehirlendi, 5’i şehit oldu, ihmal iddiaları gündeme geldi
GÜNDEM

Mağara faciası önlenebilir miydi?: 19 asker metan gazından zehirlendi, 5’i şehit oldu, ihmal iddiaları gündeme geldi

July 6, 2025
5.1k
3 yıldır kayıp üsteğmeni arıyorlardı: 19 asker metan gazından zehirlendi, 5’i şehit oldu
GÜNDEM

3 yıldır kayıp üsteğmeni arıyorlardı: 19 asker metan gazından zehirlendi, 5’i şehit oldu

July 6, 2025
5.1k
İmralı Heyeti ile görüşen Abdullah Öcalan: Süreç yeni bir aşamaya geçti
GÜNDEM

İmralı Heyeti ile görüşen Abdullah Öcalan: Süreç yeni bir aşamaya geçti

July 6, 2025
5k
Daha Fazla Haber
Islak termometre sıcaklığı nedir ve neden önemli?

Meteoroloji’den sağanak ve sıcaklık uyarısı

July 7, 2025
5k
Embrace Relief, Teksas’taki sel felaketi için kolları sıvadı

Embrace Relief, Teksas’taki sel felaketi için kolları sıvadı

July 7, 2025
5k
Yargıtay verilerine göre son 6 ayda AKP 256 bin üye kaybetti

Yargıtay verilerine göre son 6 ayda AKP 256 bin üye kaybetti

July 7, 2025
5k
AKP’li Çamlı’dan tepki çeken paylaşım: Kanlı 1923 darbesi

AKP’li Çamlı’dan tepki çeken paylaşım: Kanlı 1923 darbesi

July 7, 2025
5k
Peru’da arkeologlar 3500 yıllık antik kenti keşfetti

Peru’da arkeologlar 3500 yıllık antik kenti keşfetti

July 7, 2025
5k
Teksas’ta sel felaketi: 78 kişi hayatını kaybetti

Teksas’ta sel felaketi: 78 kişi hayatını kaybetti

July 7, 2025
5k
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e soruşturma

July 7, 2025
5k
3 yıldır kayıp üsteğmeni arıyorlardı: 19 asker metan gazından zehirlendi, 5’i şehit oldu

3 yıldır kayıp üsteğmeni arıyorlardı: 19 asker metan gazından zehirlendi, 5’i şehit oldu

July 6, 2025
5.1k
İmralı Heyeti ile görüşen Abdullah Öcalan: Süreç yeni bir aşamaya geçti

İmralı Heyeti ile görüşen Abdullah Öcalan: Süreç yeni bir aşamaya geçti

July 6, 2025
5k
Timur Soykan serbest bırakıldı

Timur Soykan serbest bırakıldı

July 6, 2025
5.1k
Ekrem İmamoğlu: Hukuksuzluk artık rejim krizine dönüştü

Ekrem İmamoğlu: Hukuksuzluk artık rejim krizine dönüştü

July 6, 2025
5k
Türkiye’nin en büyük çivi üreticisi iflas etti

Türkiye’nin en büyük çivi üreticisi iflas etti

July 6, 2025
5.1k
Manavgat’ta büyük panik: Kafesten kaçan aslan bir kişiyi ağır yaraladı

Manavgat’ta büyük panik: Kafesten kaçan aslan bir kişiyi ağır yaraladı

July 6, 2025
5.1k
AKP’nin Silivri ilçe eski başkanı yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı

AKP’nin Silivri ilçe eski başkanı yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı

July 6, 2025
5k
Kurlar baskılandı: İhracatçı deri devi 429 milyon borçla konkordato istedi

Kurlar baskılandı: İhracatçı deri devi 429 milyon borçla konkordato istedi

July 6, 2025
5.1k
Aktifhaber

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.

MENU

  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER

BİZİ TAKİP EDİN

No Result
View All Result
  • GÜNDEM
  • ANALİZ
  • SİYASET
  • EKONOMİ
  • DÜNYA
  • ÖZEL HABER
  • 15 TEMMUZ
  • SPOR
  • İŞKENCE
  • MEDYA
  • MAGAZİN
  • DİĞER
    • EĞİTİM
    • KÜLTÜR & SANAT
    • SAĞLIK
    • TEKNOLOJİ
    • YAŞAM

© 2022 - - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.J.